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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 14, 2023

GH신소재/주주총회소집결의/(2023.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-29
시간	오전09시 30분
2. 장소		경상북도 구미시 1공단로4길 141-54
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 외부감사인 선임보고 ④ 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제22기 재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 제2호 의안 : 정관변경의 건 - 표준정관 반영 제3호 의안 : 감사선임의 건 -제3-1호 의안 :용인수 비상근감사 상근감사로 전환의 건 ※임기는 비상근감사로서의 잔여임기동안으로 함. 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-03-14
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
상기 감사선임의 건은 당사 별도 자산총액이 1천억원 초과가 예상되어 상법 시행령 제36조 1항에 의거하여 상근감사를 선임하여야 하는바 비상근감사를 상근감사로 전환하는 감사선임의 건 입니다.
※관련공시	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
용인수	1966-12	1	신규선임	상근	엔브이에이치코리아 감사

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	12-31