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M&A Activity • Oct 13, 2021

GH신소재/타법인주식및출자증권취득결정/(2021.10.13)타법인주식및출자증권취득결정

타법인 주식 및 출자증권 취득결정

1. 발행회사	회사명(국적)	GH America Incorporation(미국)	대표이사	박강석
자본금(원)	16,787,400,000	회사와 관계	종속회사
발행주식총수(주)	14,000,000	주요사업	-
-최근 6월 이내 제3자 배정에 의한 신주취득 여부		아니오
2. 취득내역	취득주식수(주)	8,500,000
취득금액(원)	10,192,350,000
자기자본(원)	44,148,042,318
자기자본대비(%)	23.09
대기업 여부	미해당
3. 취득후 소유주식수 및 지분비율	소유주식수(주)	8,500,000
지분비율(%)	60.71
4. 취득방법		현금취득
5. 취득목적		신사업 및 현지시장 진출
6. 취득예정일자		2021-10-13
7. 자산양수의 주요사항보고서 제출대상 여부		아니오
-최근 사업연도말 자산총액(원)		85,233,540,537	취득가액/자산총액(%)	11.96
8. 우회상장 해당 여부		아니오
-향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획		아니오
9. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부		아니오
10. 이사회결의일(결정일)		2021-10-13
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(감사위원) 참석여부		참석
11. 공정거래위원회 신고대상 여부		미해당
12. 풋옵션계약 등의 체결여부		아니오
-계약내용		-
13. 기타 투자판단에 참고할 사항		1.상기 '1.발행회사'의 자본금은 최종 납입 완료 시 예상되는 금액이며, 진행상황에 따라 변동될 수 있습니다. 2.상기 '2. 취득내역'의 취득금액은 이사회 개최일인 2021년 10월 13일 USD/KRW 매매기준율(최초고시)인 1,199.10원을 적용하여 산출하였으며, 자기자본은 2020년 12월 31일 K-IFRS의 연결재무제표 기준으로 작성하였습니다. 3.상기 '6.취득예정일자'는 납입 예정일 입니다. 4. 상기 ' 7.자산양수의 주요사항보고서 제출대상 여부'의 취득가액/자산총액이 10%를 초과하지만 본 취득건은 원시취득에 해당하므로 주요사항보고서 제출대상이 아닙니다. 5.하기[발행회사의 요약 재무상황]은 2021년 9월 신설법인으로 해당사항이 없습니다.

[발행회사의 요약 재무상황] (단위 : 백만원)

구분	자산총계	부채총계	자본총계	자본금	매출액	당기순이익
당해년도	-	-	-	-	-	-
전년도	-	-	-	-	-	-
전전년도	-	-	-	-	-	-

[상대방에 관한 사항]

1. 인적사항
- 기본사항
성명(명칭)	국적	주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]	생년월일(사업자등록번호 등)
GH America Incorporation	미국	미국 노스캐롤라이나주	87-2863482
직업(사업내용)		파레트
- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우)
구분	성명	주식수	지분율(%)
최대주주	GH 신소재 주식회사	8,500,000	60.71
대표이사	박강석	-	-
(단위 : 백만원)
해당 사업연도	2021	결산기	12월
자산총계	-	자본금	-
부채총계	-	매출액	-
자본총계	-	당기순손익	-
외부감사인	-	휴업 여부	아니오
감사의견	-	폐업 여부	아니오
2. 상대방과의 관계
1. 회사와 상대방과의 관계		종속법인
2. 회사의 최대주주ㆍ임원과 상대방과의 관계		성명	상대방과의 관계
최대주주		엔브이에이치코리아	-
3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외)
구분	거래 내역
당해년도	-
전년도	-
전전년도	-