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AGM Information • Mar 27, 2024

GH신소재/정기주주총회결과/(2024.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 23기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	114,817		- 매출액
- 부채총계	44,336		- 영업이익	2,732
- 자본금	7,273		- 당기순이익	1,012
- 자본총계	70,481		*주당순이익(원)	70
나. 연결	- 자산총계	180,097		- 매출액
- 부채총계	91,692		- 영업이익	4,697
- 자본금	7,273		- 당기순이익	2,731
- 자본총계	88,405		*주당순이익(원)	148
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 2명, 사외이사1명, 감사1명 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		3
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		33
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				가. 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제23기 재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 제2호 의안 : 이사선임의 건 - 제2-1호 의안 : 사내이사 구자겸 선임의 건 - 제2-2호 의안 : 사내이사 우희구 선임의 건 - 제2-3호 의안 : 사외이사 최진우 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 제3호 의안 : 감사선임의 건 - 제3-1호 의안 :상근감사 용인수 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2024-03-27
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2024-03-12 주주총회소집결의(정기주주총회) 2024-03-12 주주총회소집공고 2024-03-19 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
구자겸	1959-01	3	재선임	현,엔브이에이치코리아 대표이사 회장
우희구	1962-10	3	재선임	현,GH 신소재 대표이사 사장 전,엔브이에이치코리아 러시아법인장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
최진우	1975-04	3	재선임	현,제이더블유앤파트서스 변호사 전,김앤장 법률사무소 변호사	(주)아베크매니지먼트 사내이사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
용인수	1966-12	3	재선임	상근	현, 엔브이에이치코리아 상근감사