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AGM Information • Mar 29, 2023

GH신소재/정기주주총회결과/(2023.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제22기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	110,679		- 매출액
- 부채총계	41,941		- 영업이익	3,182
- 자본금	7,273		- 당기순이익	2,509
- 자본총계	68,738		*주당순이익(원)	172
나. 연결	- 자산총계	131,145		- 매출액
- 부채총계	48,171		- 영업이익	3,222
- 자본금	7,273		- 당기순이익	4,414
- 자본총계	82,974		*주당순이익(원)	337
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				감사1명 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		3
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		33
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				가. 보고사항 ①감사보고 ②영업보고 ③외부감사인 선임보고 ④내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의의안 제1호의안 : 제22기 재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 제2호의안 : 정관변경의 건 ☞ 원안대로 가결 제3호의안 : 감사선임의 건 제3-1호의안: 용인수 비상근감사 상근감사로 전환 ☞ 원안대로 가결 제4호의안 : 이사보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 제5호의안 : 감사보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2023-03-29
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 위 임원선임의 감사선임1명은 비상근감사에서 상근감사로 전환하는 건이며, 임기는 비상금감사로서의 만기종료일까지 잔여기간동안입니다.
※관련공시		2023-03-14 주주총회소집결의 2023-03-16 주주총회소집공고 2023-03-21 감사보고서 제출

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
용인수	1966-12	1	신규선임	상근	엔브이에이치코리아 감사

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	12-31