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AGM Information • Jul 9, 2019

참고서류 3.2 GH신소재 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 참 고 서 류

금융위원회 귀중
&cr&cr&cr
제 출 일:&cr	2019 년 7월 09일
권 유 자:	성 명: GH 신소재 주식회사&cr주 소: 경상북도 구미시 1공단로4길 141-54&cr전화번호: 054-460-8100
&cr&cr

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)	주식의 종류	주식 소유&cr수량	주식 소유&cr비율	회사와의 관계	비고
GH 신소재(주)	보통주	19	0.0%	본인

주1) 상기 주식수량은 영업양수시 반대주주의 주식매수청구권행사로 인해 당사에서&cr매수한 주식수입니다.&cr

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명&cr(회사명)	권유자와의&cr관계	주식의 종류	주식 소유&cr수량	주식 소유 비율	회사와의&cr관계	비고
엔브이에이치코리아(주)	최대주주	보통주	5,580,000	50.72%	최대주주	-
GH 신소재(주)	본인	보통주	19	0.00%	본인	의결권없는 주식
계		보통주	5,580,019	50.72%	-	-

2. 대리인에 관한 사항

성명(회사명)	주식의 종류	소유주식수	회사와의 관계	비고
이성엽	-	-	직원	-
최형규	-	-	직원	-

3. 피권유자의 범위2019년 6월 30일 기준일 현재 주주명부에 기재되어있는 주주전체

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지2019년 7월 25일 개최하는 임시주주총회의 원할한 진행을 위한 의결권 확보 및 주주들의 참석 활성화

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) - 2019년 7월 15일, (종료일) - 2019년 7월 24일

나. 위임장용지의 교부방법 &cr √피권유자에게 직접 교부하는 방법&cr √ 우편 또는 모사전송에 의한 방법&cr √ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)&cr √ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)&cr √ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소	http://evote.ksd.or.kr
홈페이지의 관리기관	한국예탁결제원
주주총회 소집통지(공고)시 안내여부	주주총회 소집통지 및 공고시에 "전자투표 및 전자위임장에 관한 사항"안내예정임.

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자	위탁범위	비고
-	-	-

라. 주주총회 일시 및 장소 : &cr (일시) - 2019년 7월 25일 09시 &cr (장소) - 경상북도 구미시 1공단로4길 141-54 당사 회의실

마. 업무상 연락처 및 담당자 : &cr (성명) - 조정호 (부서 및 직위) -경영지원팀 차장 (연락처) - 054-460-8122

II. 주주총회 목적사항별 기재사항 ◆click◆ 『일부 목적사항만 기재하는 경우』 삽입 00660#일부목적사항만기재하는경우.dsl ◆click◆ 『주주총회 목적사항별 기재사항』을 삽입 00660#*_*.dsl 05_감사의선임 □ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명	생년월일	최대주주와의 관계	추천인
박기태	1969.05.15	-	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업(현재)	약력	당해법인과의&cr최근3년간 거래내역
박기태	NVH코리아 그룹기획실 이사	-삼성전자 차장&cr-우리투자증권 팀장	-

※ 기타 참고사항

해당사항 없음