GGF — AGM Information 2024

Jun 28, 2024

振大環球股份有限公司 民國 113 年股東常會各項議案參考資料

開會時間：民國 113 年 6 月 27 日（星期四）上午 10 時整

開會地點：台北市松山區復興北路 99 號 6 樓

一、宣布開會（報告出席股數）

二、主席致詞

三、報告事項

• （一）本公司 112 年度營業報告。

• （二）審計委員會審查 112 年度各項表冊報告。

• （三）本公司 112 年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

• （四）本公司 112 年度分派現金股利情形報告。

• 四、承認事項

• （一）本公司 112 年度營業報告書及財務報表案。

• （二）本公司 112 年度盈餘分派案。

五、討論事項

• （一）修訂本公司「公司章程」案。

• （二）修訂本公司「股東會議事規則」案。

六、選舉事項

• （一）全面改選董事案。

七、其他議案

• （一）解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

• 八、臨時動議

• 九、散會

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報告事項

第一案

• 案 由：本公司 112 年度營業報告。

• 說 明： 112 年度營業報告書，請參閱議事手冊。

第二案

• 案 由：審計委員會審查 112 年度各項表冊報告。

• 說 明： 112 年度審計委員會審查報告書，請參閱議事手冊。

第三案

• 案 由：本公司 112 年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

• 說 明：依公司法第 235-1 條及本公司「公司章程」第 24 條規定，以現金分派員工酬 勞金額計新台幣 11,362,876 元，董事酬勞金額計新台幣 0 元。

第四案

• 案 由：本公司 112 年度分派現金股利情形報告。

• 說 明：（一）依本公司章程第 23 條規定，分派股息及紅利之全部或一部，以發放現金 為之由董事會特別決議並報告股東會，不適用應經股東會決議之規定。

• （二）本公司 112 年度可供分配盈餘為 2,676,310,030 元，分配股東現金股利每股 新台幣 7.2 元，計新台幣 434,016,201 元。

• （三）現金股利按配息基準日股東名簿記載之股東持有股份比例計算，配發至 元為止 ( 元以下捨去 ) ；其畸零款合計數計入本公司其他收入。

• （四）股利分配如嗣後因本公司股本發生變動，影響流通在外股份數量，致配 息率因而需調整時，授權董事長依公司法或其相關法令規定全權處理之。

• （五）本案授權董事長另訂定配息基準日及其他相關事宜。

~2~

承認事項

第一案（董事會提）

• 案 由：本公司 112 年度營業報告書及財務報表案。

• 說 明：（一） 112 年度個體及合併財務報表業經安侯建業聯合會計師事務所楊樹芝會

• 計師及林恒昇會計師查核完竣及出具無保留意見查核報告書，併同營業報 告書，業經審計委員會審查完竣。

• （二） 112 年度營業報告書及財務報表，請參閱議事手冊。

• 決 議：

第二案（董事會提）

• 案 由：本公司 112 年度盈餘分派案。

• 說 明： 112 年度稅後淨利為新台幣 741,588,338 元，可供分配盈餘為新台幣

• 2,676,310,030 元， 112 年度盈餘分配表請參閱議事手冊。

• 決 議：

討論事項

第一案（董事會提）

• 案 由：修訂本公司「公司章程」案。

• 說 明：本公司為配合營運需求，擬修訂「公司章程」部分條文，修訂前後條文對照表 ，請參閱議事手冊。

• 決 議：

第二案（董事會提）

• 案 由：修訂本公司「股東會議事規則」案。

• 說 明：本公司為配合公司營運需要，擬修訂「股東會議事規則」，修訂前後條文對照

• 表，請參閱議事手冊。

• 決 議：

~3~

選舉事項

第一案 ( 董事會提 )

案 由：全面改選董事案。

• 說 明：（一）本公司第十一屆董事及獨立董事任期將於 113 年 12 月 20 日屆滿，依公 司法規定於本次股東常會全面改選之。

• （二）依本公司章程第十六條規定，應設董事五至九人，獨立董事不少於三人

• ，任期均為三年，連選得連任。獨立董事選舉採公司法第 192 條之 1 候選 人提名制度，由股東會就獨立董事候選人名單中選任之。

• （三）本次擬選任董事七人 ( 含獨立董事三人 ) ，新任董事及獨立董事自選任之

• 日起就任，任期三年，自 113 年 6 月 27 日起至 116 年 6 月 26 日止，現任董事於 新任董事選任後解任。

• （四）獨立董事候選人名單業經 113 年 3 月 29 日董事會審核通過，相關資料請參 閱議事手冊。

• （五）本次選舉依本公司「董事選舉辦法」為之。

選舉結果：

其他議案

第一案 ( 董事會提 )

• 案 由：解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

• 說 明：（一）依公司法第 209 條第 1 項規定，董事為自己或他人為屬於公司營業範圍 內之行為，應對股東會說明其行為之重要內容並取得其許可。

• （二）本公司為因應業務上之需要並增進營運績效，借助董事之專長與相關經 驗，在無損本公司利益前提下，爰同意解除該新任董事之競業禁止之限 制，獨立董事競業禁止之限制明細請參閱議事手冊。

• 決 議：

~4~