AI assistant
GGF — AGM Information 2022
Jul 15, 2022
52397_rns_2022-07-15_3f82c563-6706-4e13-926d-3c507653e287.pdf
AGM Information
Open in viewerOpens in your device viewer
股票代號:4441
振大環球股份有限公司 (原名:振大纖維股份有限公司) 一一一年股東常會 議 事 手 冊
時 間:中華民國 111 年 6 月 29 日 上午 10 時整 地 點:台北市松山區復興北路 73 號 8 樓
目 錄
頁次 壹、 開會程序 ...................................................................................... 1 貳、 會議議程 ...................................................................................... 2 一、報告事項 .............................................................................. 3 二、承認事項 .............................................................................. 3 三、討論事項 .............................................................................. 4 四、臨時動議 .............................................................................. 5 五、散會 ...................................................................................... 5 參、 附件 一、 110 年度營業報告書 ........................................................... 6 二、 110 年度審計委員會審查報告書 ....................................... 8 三、 110 年度財務報表暨會計師查核報告書 ........................... 9 四、 110 年度盈餘分配表 ......................................................... 25 五、「公司章程」修訂前後條文對照表 .................................. 26 六、「股東會議事規則」修訂前後條文對照表 ...................... 29 七、「取得或處分資產管理辦法」修訂前後條文對照表 ...... 48 肆、 附錄 一、公司章程 ( 修訂前 ) ............................................................. 61 二、股東會議事規則 ( 修訂前 ) ................................................. 65 三、取得或處分資產管理辦法 ( 修訂前 ) ................................. 70 四、全體董事持股情形 ............................................................ 79
���������� �� 111 ���������
������
������ ������ ������
������
������
����
-1-
振大環球股份有限公司 民國 111 年股東常會會議議程
召開方式:實體股東會
開會時間:民國 111 年 6 月 29 日(星期三)上午 10 時整
開會地點:台北市松山區復興北路 73 號 8 樓
一、宣布開會 ( 報告出席股數 )
二、主席致詞
三、報告事項
-
(一)本公司 110 年度營業報告。
-
(二)審計委員會審查 110 年度各項表冊報告。
-
(三)本公司 110 年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
三、承認事項
-
(一)本公司 110 年度營業報告書及財務報表案。
-
(二)本公司 110 年度盈餘分派案。
四、討論事項
-
(一)資本公積配發現金股利案。
-
(二)修訂本公司「公司章程」案。
-
(三)修訂本公司「股東會議事規則」案。
-
(四)修訂本公司「取得或處分資產管理辦法」案。
五、臨時動議
六、散會
~2~
報告事項
第一案
-
案 由:本公司 110 年度營業報告。
-
說 明: 110 年度營業報告書,請參閱本手冊附件一 ( 第 6~7 頁 ) 。
第二案
-
案 由:審計委員會審查 110 年度各項表冊報告。
-
說 明: 110 年度審計委員會審查報告書,請參閱本手冊附件二 ( 第 8 頁 ) 。
第三案
-
案 由:本公司 110 年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
-
說 明:依公司法第 235-1 條及本公司「公司章程」第 24 條規定,以現金分派員工酬勞 金額計新台幣 8,815,461 元,董事酬勞金額計新台幣 0 元。
承認事項
第一案 ( 董事會提 )
-
案 由:本公司 110 年度營業報告書及財務報表案,敬請 承認。
-
說 明:(一) 110 年度個體及合併財務報表業經德昌聯合會計師事務所林之凱會計師及 陳文彬會計師查核完竣及出具查核報告書,併同營業報告書,業經審計委 員會審查完竣。
-
(二) 110 年度營業報告書、會計師查核報告及財務報表,請參閱本手冊附件一 ( 第 6~7 頁 ) 及附件三 ( 第 9 頁 ~24 頁 ) 。
決 議:
第二案 ( 董事會提 )
-
案 由:本公司 110 年度盈餘分派案,敬請 承認。
-
說 明:(一) 110 年度稅後淨利為新台幣 567,801,836 元,可供分配盈餘為新台幣 1,498,728,037 元。擬分配股東現金股利每股新台幣 2.50 元,計新台幣 149,967,715 元, 110 年度盈餘分配表請參閱附件四 ( 第 25 頁 ) 。
~3~
-
(二)本次現金股利計算至元為止,元以下捨去,配發不足一元之畸零款合計 數,列入公司其他收入。
-
(三)本案俟股東常會決議通過後,授權董事長另訂除息基準日、發放日及其 他相關事宜。若嗣後因本公司股本發生變動,致影響流通在外股份總數, 股東配息率因此而需調整時,亦授權董事長全權處理之。
決 議:
討論事項
第一案 (董事會提)
-
案 由:資本公積配發現金股利案,提請 討論。
-
說 明:(一)本公司擬以超過票面金額發行股票溢價轉列之資本公積中,提撥新台幣 38,991,606 元,按配發基準日股東名簿記載之股東持有股數,每股配發新 台幣 0.65 元。
-
(二)本次資本公積發放現金按分配比例計算至元為止 ( 元以下捨去 ) ,配發不足 一元之畸零款合計數,列入公司其他收入。
-
(三)本案俟股東常會決議通過後,授權董事長另訂除息基準日、發放日及其 他相關事宜。若嗣後因本公司股本發生變動,致影響流通在外股份總數, 股東配息率因此而需調整時,亦授權董事長全權處理之。
決 議:
第二案 (董事會提)
-
案 由:修訂本公司「公司章程」案,提請 討論。
-
說 明:本公司為配合營運需求及公司法法令修訂,擬修訂「公司章程」部分條文,修 訂前後條文對照表,請參閱本手冊附件五 ( 第 26-28 頁 ) 。
決 議:
~4~
第三案 (董事會提)
-
案 由:修訂本公司「股東會議事規則」案,提請 討論。
-
說 明:配合臺灣證券交易所 111 年 3 月 8 日臺證治理字第 1110004250 號函及實際作 業需要,擬修訂「股東會議事規則」,修訂前後條文對照表,請參閱本手冊附件 六 ( 第 29~47 頁 ) 。
-
決 議:
第四案 (董事會提)
-
案 由:修訂本公司「取得或處分資產管理辦法」案,提請 討論。
-
說 明:配合金融監督管理委員會 111 年 1 月 28 日金管證發字第 1110380465 號令,擬 修訂「取得或處分資產管理辦法」,修訂前後條文對照表,請參閱本手冊附件七 ( 第 48~60 頁 ) 。
-
決 議:
臨時動議
散會
~5~
�����
����
==> picture [159 x 81] intentionally omitted <==
----- Start of picture text -----
����������
110 �������
----- End of picture text -----
����������������������������� COVID-19 ����������������������������������� ����������������������������������� ����������������������������������� ����������������������������������� ���������
����������������������������������� ����������������������������������� ����������������������������������� ����������������������������������� ����������������������������������� �����������������������������������
��110 ���������������
- ���110 ����������
1.��������������
����������������������������������� ����������������������������������� ����������������������������������� ���������������������������������
2. ����������
��� COVID-19 ��������������������������� � 3D ������� 3D ���������������������� ����������������������������������� ������������Model �������������������� �������������������� 3D ������������� �������������
3. ����������
���������������� 110 ����������������� ����������������������������������� �����������������������������������
-6-
����������������������������������� ����������������������������������� ����������������������������������
���110 ������������������
-
����������������� 6,786,842 �������� 4,562,020 ���� 48.76%��������� 583,011 ����������� 10.47 �� ����(���)���� 349,928 ������� 6.93 ������� 66.61% � 51.08%�
-
����������� 18.20%����� 18.52%������� 10.54%� ����� 7.91%������� 8.59%����������� 8.01%��� 0.58 �����
-
�����������
-
111 �����
����������������������������������� ����������������������������������� ����������������������������������� ����������������������������������� ���������������������������������
������� ������� ��������
==> picture [38 x 38] intentionally omitted <==
-7-
【附件二】
����������
����������
���������� 110 ��������������� ����������������������������
����������������������������� ������������������������������
�������������������������
��
������������ 111 ������
������������ ���� 111 � 5 � 18 �
==> picture [89 x 30] intentionally omitted <==
-8-
【附件三】
==> picture [206 x 53] intentionally omitted <==
��������������
���������������
�����
������������������������������� �������������������������������� ��������������������������������� �������������������
������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� �������������������������������� �������
������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� ���������
�������
������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� ������������
������������������������������� ������������
�������������
������������������������������� �������������������������������� ��������������������������������� �����
������������������������������������ ������
�������������������������������
�������������������������������������� �������������
==> picture [478 x 46] intentionally omitted <==
-9-
����
�������������������������������� ������������������������������������������������� ��������������������������������� ����������������������������������� ��������������
����������������
������������������������������ �����������������������������
- ������������
������������������������������� ����������������������������������� ��������������������
������������������������������� ��������������������������������� ������������������������
������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� �������������
������������������������������� ������������
���������������
������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� ��������������
-
�������������������������������
-
���
-
�������������
-
��������������������������������� ������������������������������ ������������������������������ ������������������������������ �����������
-
��������������������������������� ������������������������������ ����
-
��������������������������������� ������
-10-
-
��������������������������������� ������������������������������ ������������������������������ ������������������������������ ������������������������������ ������������������������������ ������������������������������ ������������������
-
��������������������������������� ��������������������
-
�������������������������������� ������������������������������ ������������������������������ ������������������������
������������������������������� �����������������������������
������������������������������� ��������������������������������� ���������������������������������
������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� �������������������
==> picture [288 x 128] intentionally omitted <==
==> picture [55 x 56] intentionally omitted <==
==> picture [55 x 54] intentionally omitted <==
����������������������� ������������������ ����������������������
==> picture [474 x 11] intentionally omitted <==
-11-
�������������� ������� ����������������
��������
| ���������� | ���������� | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ����� | ||||||
| �� | �� | �� | �� | � | �� | � |
| ���� | ||||||
| ���� | ������� | ��������� | ������� � �� ������� � |
� | ||
| ���� | ������������������� | ��������� | ������ � ������� |
� | ||
| ���� | ���������������� | ��������� | ������� � |
������� | � | |
| ���� ������ ��������� ��������� �� ��������� �� ���� ����� ���� ����� � ������ � ���� ��������� ������ �� � �� � ���� ������� ����� � � � ���� �� ��������� ��������� �� ������� �� ���� ���� ������� � ������ � ���� ������ ������ � ������ � ���� ������ ��������� �� ��������� �� |
||||||
| ����� | ||||||
| ���� | ������������� | |||||
| ����������� | ��������� | ����� � |
����� | � | ||
| ���� | ��������� | ���������������� | ������� � |
������� | � | |
| ���� | ����� | ��������������� | ������� � |
������� | � | |
| ���� ���� ���������� ����� � ����� � ���� ������� ����������� ������ � ������ � ���� ������� ����� ������ � ����� � ���� ������� ������� �� ������� �� |
||||||
| ���� | ���� | ��������� � |
��� | ��������� � |
��� | |
| ���� | ||||||
| ���� | ���� | ��������������� | ������� � |
� | ������� � |
� |
| ���� ������� ����� �� � ������ � ���� ���� ������ � ������ � ���� ���� ������� �� ������� �� |
||||||
| ���� �������� � � � ��� � ���� ����� ���� ������� � ������� � |
||||||
| ���� | ������� | ����������� | ������� � |
������� | � | |
| ���� ������� ���������� ������ � ������ � ���� ������ ������ � ������ � ���� ������ ��������� �� ��������� �� |
||||||
| ����� | ||||||
| ���� ����������� ����������� ������ � ������ � ���� ������� ����������� ����� � ����� � ���� �������� ���������� ������ � ������ � ���� ������� �� � � � ���� ������� ������ � ������� � |
||||||
| ���� | ���� | ��������� �� ��������� |
�� | |||
| �� | ����� | |||||
| ���� ����� ������� �� ������� �� ���� ���� ������� �� ������ � ���� ���� |
||||||
| ���� | ������ | ������� | � | ������� | � | |
| ���� ����� ��������� �� ��������� �� ���� ���� �������� � �������� ��� ���� ��������� � � ������ � ���� ����� ����� � � � ���� ���� ��������� �� ��������� �� |
||||||
| ������ | ������� | ��������� � |
��� | ��������� � |
��� |
�������������������������
==> picture [38 x 38] intentionally omitted <==
������� ����������
==> picture [38 x 38] intentionally omitted <==
�������
-12-
�������������� ������� ���������������������
����������
��������
| �� | �� | �� | ����� | ����� ����� |
|
|---|---|---|---|---|---|
| �� | � | �� | |||
| ��������� � ����������� |
|||||
| ��������� ��������� ��������� ������� ����� |
|||||
| ��������� | |||||
| ������� | |||||
| ����� ������ ������� ������� |
|||||
| ������ | |||||
| ������� ��������� |
|||||
| ������� | |||||
| ���� ������� ������� � ��� |
|||||
| ������� | |||||
| ������� � |
|||||
| ������� � ������ �� |
|||||
| ������� � |
|||||
| ������� � ������ ��� |
|||||
| ������� � |
-13-
| �������� | ����� ���� ���� ����� |
���� | ����� � � � � � ��������� � |
� ������ � ������ |
����� ������ � ��������� |
� ������ � ������� |
� ������� � �������� |
� � � ����� |
� � � ����� |
� � � � |
� � � � |
��� � � ��� |
� � ������ � � � ��������� � |
� � ������ � � � ��������� � |
� ������ �� ������� |
� ������� ��� ������� |
� � � ����� |
� � � ����� |
� � � ������� |
� � � � |
� � � �������� |
� � � � |
� � ����� ����� |
� ��������� � ��������� |
� � � � ����� � ��������� � |
�������� | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| �������������� | ������� | ��������������������� | ���� ���� |
�������� ������ ������������� ����� ������ |
��������� ���� ������������ |
������ � ������� � ������� � ����� � ���� � |
� � � � � |
������ ������� ������� ����� ���� |
� ������� � � � |
� � ������� �� ����� |
� � � � � |
� � � � � |
������ �������� � � � |
� ����� � � ��� |
� � � � � |
������� � ��������� � �������� � ����� � � � |
������� � ��������� � �������� � ����� � � � |
� ������� � � � |
� ������� ���� ������� |
� � � � � |
� � � � � |
� � � � � |
������ �������� � � � |
� �������� � � � |
� �������� � � � |
� � � � � |
� � � � � |
������� � ��������� � �������� � ����� � ������� � |
������������������������� | ������� | ||||
| ���� | ���� ����� |
������ � ����� � |
� � |
������ | � � |
� � |
� ����� |
����� ������� |
� � |
� � |
� | ������ � ����� � |
������ � ����� � |
� � |
� � |
� ����� |
����� ������� |
������� � |
� � |
� � |
� � |
� � |
� � |
������� � ����� � |
||||||||||
| ����� | ������� � |
� | ������� | � | � | � | ����� | � | � | � | ������� � |
������� � |
� | � | � | ��� | ������ | � | � | ������ | � | � | ������� � |
|||||||||||
| ������������ | ������������� | ��������������� | ���� | �������� | ��������� | ������� | �������� | �������� | ��������������� | ������� | ������� | �������������� | ������������ | ���� | �������� | ��������� | ������� | ���� | �������� | �������� | ��������� | ��������� | ����� | ���� | �������������� | ������� |
-14-
�������������� ������� ���������������������
| ���������� ������ ����� �������������� ���� ���� ������������ ����������������������� ��������� ���� ���� ��������� ���������������� ���������� ����������������� �������� ���������� ������������ ������������� ������������� ���������� ���������� ���������������� ����������� ������������ ����������������� ��������� ����� ����� ���������� ���������� ����� �� |
����� ������� � ������ ����� ������� ������ ������ ����� ������� ����� ��������� ����� ��������� �������� ������� � ������� �������� ������� ������� ������ ������ �� ��������� ����� ������� ��������� ��������� |
�������� ����� ����� |
|---|---|---|
| ������� � ������ ����� ����� ����� � ����� ������� ����� ��������� ������ ������ �������� ����� �� ����� �������� ����� �������� �������� ����� � |
||
| ������� | ||
| ����� ������� �������� |
||
| ������� | ||
-15-
������������� ������� ���������������������
�����
| ����� ���������� ������������������ ���������������������� ���������������������� ������������������ ��������������� ����������������� ���������� ����������� ������������� ������ ������� ������� �������������� ���������� ������ ������ ������ ������� ������� ������ ���� �������������� ��������������� ������������ ����������� ����������� �� |
����� �������� � ������� � ������� � ������ ��������� �������� � ������� ������� �� ��������� �������� ������� � ����� � �������� ������� ������� �� ������� ������� ������� � |
�������� ����� ����� |
| ��������� � � ������ � ������� � � �������� ��� ������� ��� � |
||
| ��������� | ||
| �������� ������ �������� ����� ��� � � |
||
| �������� | ||
| ������� | ||
| ������ ������� |
||
| ������� � |
�������������������������
�������
==> picture [37 x 38] intentionally omitted <==
������� ����������
==> picture [38 x 38] intentionally omitted <==
-16-
==> picture [206 x 53] intentionally omitted <==
��������������
���������������
�����
������������������������������ ��������������������������������� ��������������������������������� ���������������
������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� ������������������
�������
������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� ����
�������
������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� �������
������������������������������� �������
�������������
������������������������������� ��������������������������������� �������������������������������� ��������������������������������� ���������
�������������������������������
- ���������������������������������� �����������������
==> picture [478 x 46] intentionally omitted <==
-17-
�����
�������������������������������� ������������������������������������������������� ��������������������������������� ����������������������������������� ���������������
����������������
������������������������������ ����������������������������� ��������������������
������������������������������� ��������������������������������� ������������������������
������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� �������������
������������������������������� �������
��������������
������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� ��������������
-
�������������������������������
-
���������������
-
��������������������������������� ������������������������������ ������������������������������ ������������������������������ �����������
-
��������������������������������� ������������������������������ ����
-
��������������������������������� ������
-18-
-
��������������������������������� ������������������������������ ������������������������������ ������������������������������ ������������������������������ ������������������������������ ������������������������������ �������
-
��������������������������������� ��������������������
-
�������������������������������� ������������������������������ ������������������������������ ���������
������������������������������� ������������������������������
������������������������������� ��������������������������������� ���������������������������������
������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� ��������������
==> picture [288 x 126] intentionally omitted <==
==> picture [55 x 55] intentionally omitted <==
==> picture [55 x 55] intentionally omitted <==
����������������������� ����������������������� ����������������������
==> picture [467 x 12] intentionally omitted <==
-19-
���������� ������� ����������������
��������
| ���������� | ���������� | |||
|---|---|---|---|---|
| ����� | ||||
| �� | �� | �� | �� � |
�� � |
| ���� | ||||
| ���� ������� ��������� ������� � �� ������� � � ���� ������������������� ��������� ������ � ������� � ���� ���������������� ��������� ������ � ������ � ���� ������ ��������� ��������� �� ��������� �� ���� ����� ���� ����� � ����� � ���� ��������� ������ ����� � �� � ���� �� ��������� ��������� �� ������� �� ���� ���� ������� � ������� � ���� ������ ����� � ����� � ���� ������ ��������� �� ��������� �� |
||||
| ����� | ||||
| ���� | ������������� | |||
| ����������� ��������� ����� � ����� � ���� �������� ��������� ������� � ������� � ���� ��������� ����������������� ������� � ������� � ���� ����� ���������������� ����� � ������ � ���� ���� ���������� ����� � ����� � ���� ������� ����������� ������ � ������ � ���� ������� ����� ����� � ����� � ���� ������� ������� �� ������� �� |
||||
| ���� | ��������� � ��� ��������� � ��� |
|||
| ���� | ||||
| ���� ���� ��������������� ������� � � ������� � � ���� ������� ����� � � ������ � ���� ���� ������ � ������ � ���� ���� ������� �� ������� �� ���� �������� � ������� � ������ � ���� ����� ����� ������ � ������ � ���� ������� ����������� ������� � ������� � ���� ������� ���������� ����� � ����� � ���� ������ ������ � ������ � ���� ������ ��������� �� ��������� �� |
||||
| ����� | ||||
| ���� ����������� ����������� ������ � ������ � ���� ������� ����������� ����� � ����� � ���� �������� ���������� ����� � ����� � ���� ������� ������ � ������ � ���� ���� ��������� �� ��������� �� |
||||
| �� | ����� | |||
| ���� ����� ������� �� ������� �� ���� ���� ������� �� ������ � ���� ���� |
||||
| ���� ������ ������� � ������� � ���� ����� ��������� �� ��������� �� ���� ���� �������� � �������� ��� ���� ��������� � � ������ � ���� ���� ��������� �� ��������� �� |
||||
| ������� | ��������� � ��� ��������� � ��� |
�������������������������
==> picture [49 x 8] intentionally omitted <==
----- Start of picture text -----
�������
----- End of picture text -----
==> picture [38 x 38] intentionally omitted <==
==> picture [206 x 37] intentionally omitted <==
----- Start of picture text -----
������� ����������
----- End of picture text -----
==> picture [38 x 38] intentionally omitted <==
-20-
���������� ������� ���������������������
���������� ��������
| �� | �� | �� | ����� | ����� ����� |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| �� | � | �� | � | |||
| ��������� � ����������� |
��� ���� |
|||||
| ��������� ��������� ��������� ������� ����� |
�� ��� ��� � � |
|||||
| ��������� | ��� | |||||
| ������� | � | |||||
| ����� ������ ������� ������� ������ |
� � � � � |
|||||
| ������ | � | |||||
| ������� ��������� |
�� ��� |
|||||
| ������� | � | |||||
| ���� ������� ������� � ��� |
� � � � � |
|||||
| ������� | � | |||||
| ������� � |
� | |||||
| ������� � ������ |
� � |
|||||
| ������� � |
� | |||||
| ������� � ������ |
� � |
|||||
| ������� � |
� |
-21-
| �������� | ���� | ��������� � |
������ | ��������� | ������� | �������� | ����� | ����� | � | � | ��� | ��������� � |
��������� � |
������� | ������� | ����� | ����� | ������� | � | � | �������� | � | ��������� | ��������� � |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ����� ���� |
���� | ����� � � � |
� ������ |
����� ������ |
� ������ |
� ������� |
� � |
� � |
� � |
� � |
��� � |
� � ������ � |
� � ������ � |
� ������ |
� ������� |
� � |
� � |
� � |
� � |
� � |
� � |
� ��������� |
� � � � |
||||||||||
| ������������� | ������������ | ���� � |
� | ���� | � | ����� | � | � | � | ��� | � | � � |
� � |
� | ������� | � | � | � | � | � | � | � | ������� � |
�������� | |||||||||
| ���������� | ������� | ��������������������� | ���� ���� |
�������� ������ ������ ����� |
��������� ���� |
������ � ������� � ������� � ����� � |
� � � � |
������ ������� ������� ����� |
� ������� � � |
� � ������� �� |
� � � � |
� � � � |
������ �������� � � |
� ����� � � |
� � � � |
������� � ��������� � �������� � ����� � |
������� � ��������� � �������� � ����� � |
� ������� � � |
� � ������� ���� |
� � � � |
� � � � |
� � � � |
������ �������� � � |
� �������� � � |
� �������� � � |
� � � � |
������� � ��������� � �������� � ����� � |
������������������������� | ������� | ||||
| ���� | ���� ����� |
������ � ����� � |
� � |
������ ����� |
� � |
� � |
� ����� |
����� ������� |
� � |
� � |
� � |
������ � ����� � |
������ � ����� � |
� � |
� � |
� ����� |
����� ������� |
������� � |
� � |
� � |
� � |
� � |
������� � ����� � |
||||||||||
| ����� | ������� � |
� | ������� | � | � | � | ����� | � | � | � | ������� � |
������� � |
� | � | � | ��� | ������ | � | � | ������ | � | ������� � |
|||||||||||
| ������������ | ������������������ | ��������������� | ���� | �������� | ��������� | ������� | �������� | �������� | ��������������� | ������� | ������� | �������������� | ������������ | ���� | �������� | ��������� | ������� | ���� | �������� | �������� | ��������� | ��������� | ���� | �������������� | ������� |
-22-
���������� ������� ���������������������
��������
| ���������� ������ ����� �������������� ���� ���� ������������ ����������������������� ��������� ���� ���� ������������������������ ��������� ���������������� ���������� ����� ��������� �� ���� ������ ������� ���� ���� ���� �������� ����� ��������� ������ ������������� ����� ����� ���������� �������������� ����� �� |
����� ������� � ������ ����� ������� ������ ������ ����� ������� �������� ����� ��������� ��� ������� ��������� ������ ��� �� �������� ������� ������� ������� ������ � ����� ��������� ����� ������� ��������� ��������� |
����� |
|---|---|---|
| ������� � ������ ����� ����� ����� ������ ����� ������� �������� ����� ��������� ����� ������ ������ ��������� ����� �� ������ ����� �������� �������� ����� ������� ����� |
||
| ������ | ||
| ����� ������� �������� |
||
| ������ | ||
-23-
���������� ������� ���������������������
�����
��������
| ���������� ���������������������� ������������������ ������������������ ������������� ���������� ����������� ������ ����������� ������� ��������� ���������� ���������� ������ �������� ������ ������� ������ ���� �������� �������������� ������������ ����������� ����������� �� |
����� � � �������� ������� �������� ��������� ������� ������� � ��� ��� ��������� ������� � ������� ����� �������� ������� � ������� ������� ������� ������� � |
����� |
|---|---|---|
| ������ � ��������� � ������ �������� ������� ������� ����� ��� ����� |
||
| �������� | ||
| ������ �������� ������� ����� � � ��� |
||
| �������� | ||
| ������ ������� |
||
| ������� � |
�������������������������
�������
==> picture [37 x 38] intentionally omitted <==
�������
==> picture [38 x 36] intentionally omitted <==
����������
==> picture [38 x 38] intentionally omitted <==
-24-
【附件四】
| 振大環球股份有限公司 | 振大環球股份有限公司 |
|---|---|
| 盈餘分配表 | |
| 民國110 年度 | |
| 單位:新台幣元 | |
| 期初未分配盈餘 | 1,009,023,463 |
| 110 年度稅後淨利 | 567,801,836 |
| 減:提列法定盈餘公積 | 56,780,184 |
| 減:提列特別盈餘公積 | 21,317,078 |
| 截至110 年底累積可供分配盈餘 | 1,498,728,037 |
| 分配項目: | |
| 現金股利(每股新台幣2.5元) | 149,967,715 |
| 分配項目合計 | 149,967,715 |
| 期末未分配盈餘 | 1,348,760,322 |
-25-
【附件五】
�����������
��������������
==> picture [417 x 651] intentionally omitted <==
----- Start of picture text -----
������ ������ ���
����� ����� ��������
�
����������� ����������� �����
�
���� ������
�����������
������������
����
����� ����� ����������
����������� ����������� �������
����������� �����������
����������� �����������
����������� �����������
����������� �����������
������ ������
�����������
�����������
�����������
������ ������ ��������
����������� �����������
����������� �����������
����������� �����������
����������� �����������
���������� ����������
����������� �����������
����������� �����������
����������� �����������
����������� �����������
���������� �����������
����������� �����������
����������� ��������
��������
������ ������ ��������
����������� ����������� ��������
������������ ������������ ���
������������� �������������
������������ ������������
----- End of picture text -----
-26-
| ����� | ����� | �� | |
|---|---|---|---|
| ����������� ������������ ����������� ����������� ������������ ����������� ������������ ������������ ������������ ������������ ������������ ������������ ����������� ������������ ����������� ������������� ������������ ������������ ������������ ������������ ����������� ������� |
����������� ������������ ����������� ����������� ������������ ����������� ������������ ������������ ������������ ������������ ������������ ������������ ����������� ��� ������������ ������������ ������������ ������������ ������������ ������������ ����������� ������������� ������������ ������������� ������������ ������������ ������������ ���������� |
||
| ����� ����������� ����������� ����������� ������������ ����������� ����������� ��� ����������� ����������� |
����� ����������� ����������� ����������� ������������ ����������� ����������� ��� ����������� ����������� |
�������� �������� �� |
-27-
| ����� | ����� | �� | |
|---|---|---|---|
| ����������� ����������� ����������� ����������� ��� ����������� ��� |
����������� ����������� ����������� ����������� ��� ����������� ��� ���������� ��������� |
||
| ����� ����������� ����� � ����������� ����� ����������� ������ ����������� ����� ����������� �������� ����������� ������� ����������� ������� ����������� �������� ����������� ��������� |
����� ����������� ����� � ����������� ����� ����������� ������ ����������� ����� ����������� �������� ����������� ������� ����������� ������� ����������� �������� ����������� ��������� ����������� �������� |
������� �� |
-28-
【附件六】
�����������
�����������������
==> picture [417 x 21] intentionally omitted <==
----- Start of picture text -----
������ ������ ���
----- End of picture text -----
| ���������������� | ���������������� | ���������������� | ���������������� | ���������������� |
|---|---|---|---|---|
| ����� ����� �� |
||||
| ������������ ����������� ������������ �� ����������� ����������� ������������ ������������ ������������ ����������� ����������� ����������� ������������ ����������� ������������ ������������ ����������� ������������ ������������ ������������ ������������ ����������� ������������ ������� ����������� ������������ ������������ ������������ ������������ ������������ ������������ ������������ ����������� ������������ ������������ |
������������ ����������� ������������ �� ����������� ������������ ����������� ������� ����������� ����������� ������������ ������������ ������������ ����������� ����������� ����������� ������������ ����������� ������������ ������������ ����������� ������������ ������������ ������������ ������������ ����������� �������� ����������� ������������ ����������� ������� ������������� ������������ ������������ ������������ |
�������� ������������� �������� ������� �������� ������ |
-29-
==> picture [417 x 22] intentionally omitted <==
----- Start of picture text -----
������ ������ ���
----- End of picture text -----
| ����� ����� �� |
����� ����� �� |
����� ����� �� |
����� ����� �� |
|---|---|---|---|
| ������������ ����������� ����������� ������������ ������������ ������ ����������� ������������ ������������ ������������ ����������� ����� ����������� ������������ ����������� ������������ ������������ ����������� ����������� ������������ ������������ ����������� ����������� ������������ ����������� ������������ ���������� ����������� ������������ ������������ ������������ ������������ ������ ����������� ������������ ������������ ����������� ������������ |
������������ ������������ ����������� ����������� ������������ ������������ ������������ ������������ ������������ ������������ ������������ ����������� ������������ ������������ ������������ ����������� ����������� ������������ ������������ ������ ����������� ������������ ������������ ������������ ����������� ����� ����������� ������������ ����������� ������������ ������������ ����������� ����������� ������������ ������������ ����������� ����������� ������������ |
-30-
| ����� | ����� | �� |
|---|---|---|
| ��� ����������� ������������ ������������ ������������ ������������ ����������� ������ |
����������� ������������ ���������� ����������� ������������ ������������ ������������ ������������ ������ ������������ ������������ ������������ ����������� ������������ ��� ������������ ������������ ������������ ������������ ������������ ����������� ������ |
|
| ������������ ������������ ������������ ����������� �������� ����������� ������������ ����������� ������������ ������������ ������������ ������������ ����������� ����������� ������������ ������������ |
������������ ������������ ������������ ����������� �������� ����������� ������������ ����������� ������������ ������������ ������������ ������������ ����������� ����������� ������������ ������������ |
�������� ������������� �������� ������� ��������� |
-31-
| ����� | ����� | �� | ||
|---|---|---|---|---|
| ������������ ������������ ������� |
������������ ������������ ������� ������������ ����������� ������������ ������������ ������������ ����������� ������ |
|||
| ������������ ��� ������������ ����������� ����������� ������������ ����������� ������������ ����������� �� |
������������ ��� ������������ ����������� ����������� ������������ ����������� ������������ ������������ ��� ����������� ������������ ��� |
�������� ������������� �������� ������� �������� ������ |
||
| ����������� ����������� ������������ ������������ ��� ����������� ����������� ������������ ������������ ����� ����������� ������������ ������������ ������������ ����������� |
����������� ����������� ������������ ����������� ������������� ��������� ����������� ����������� ������������ ������������ ������������ ������������ ����������� ������������ ���������� |
�������� ������������� �������� ������� ��������� |
-32-
==> picture [417 x 705] intentionally omitted <==
----- Start of picture text -----
������ ������ ���
����������� �������������
������������ �����������
����������� ������������
������������ �����������
��� �����������
������������ ������������
������������ �����������
������������ ��������
������������� ������������
������������ ������������
������������ ������������
������������ �������������
������������ ������������
������������� ������������
����������� ������������
������������ ������������
������������ �������������
��� �����������
������������
������������
���
������������
�
�� ���������
�
�� ���������
����������
������������
�
�� ���������
�
������� ����
�
� ����������
�
�����������
������������
������������ ��������
�������� �������������
������������ ��������
�
��� �������� �������
��������� ���������
�������������
��������
----- End of picture text -----
-33-
| ����� | ����� | �� | |
|---|---|---|---|
| ������������� ����������� ����������� ������������ ����� ����� ������� ����������� ������������ ���������� ����� ������� ����������� ��������� ����� ������� ����������� ������������ ������������ ����������� ����������� ������������ ����������� ������������ ����������� ����� ������� ������������ ����������� ������������� ����������� ����������� �������� |
|||
| ������������ ����������� ������������ ������������ ������������ ������������ ����������� ������������ ������������ |
������������ ����������� ������������ ������������ ������������ ������������ ����������� ������������ ������������ |
����� |
-34-
| ����� | ����� | �� | |
|---|---|---|---|
| ������������ ���� ����������� ������������ ����������� ������������ ������������ ����������� ������������ ������������ ����������� ������������ ����������� �� ����������� ������������ ������������ ������������ �������� ����������� ������������ ������ |
������������ ���� ����������� ������������ ����������� ������������ ������������ ����������� ������������ ������������ ����������� ������������ ����������� �� ����������� ������������ ������������ ������������ �������� ����������� ������������ ������ |
||
| ������������ ����� ����������� ������������ ������������ ��������� ����������� ������������ ����������� ������������ �� |
������������ ����� ����������� ������������ ������������ ��������� ����������� ������������ ����������� ������������ �� ����������� ������������ ������������ ����������� ������������ |
�������� ������������� �������� ������� �������� ������ |
-35-
| ����� | ����� | �� | |
|---|---|---|---|
| ����������� ��� ������������ ����������� ������������ ����������� �� ����������� ������������ ����������� ���� |
|||
| ������������ ��� ������������ ������������ ������������ ����������� ���������� ������������ ������������ ����������� ������������ ����������� ������������ ����������� ������������ ������������ ����������� ������������ ������ ����������� ����������� ����������� ������������ ������������ ����������� ������������ ������������ |
������������ ��� ������������ ������������ ����������� ������������ ����������� ���������� ������������ ������������ ����������� ������������ ����������� ������������ ����������� ������������ ������������ ����������� ������������ ������������ ������������ ����������� ��� ����������� ����������� ����������� ������������ |
�������� ������������� �������� ������� �������� ������ |
-36-
| ����� | ����� | �� | |
|---|---|---|---|
| ����������� ������������ ������������ ����������� ����������� |
������������ ����������� ������������ ������������ ������������ ����������� ��� ������������ ����������� ������������ ������������ ����������� ����������� |
||
| ������ ����������� ������������ ������������ ������������ ��� ����������� ����������� ���������� ����������� ������������ ������������ ������������ ������������ ����������� ������������ ����������� ����������� �� ����������� ������������ ����������� ������������ ������������ ������������ |
������ ����������� ������������ ������������ ������������ ��� ����������� ����������� ���������� ����������� ������������ ������������ ������������ ������������ ����������� ������������ ����������� ����������� �� ����������� ������������ ����������� ������������ ������������ ������������ |
����� |
-37-
==> picture [417 x 40] intentionally omitted <==
----- Start of picture text -----
������ ������ ���
����� �����
----- End of picture text -----
| ����� ����� �� |
����� ����� �� |
����� ����� �� |
����� ����� �� |
|---|---|---|---|
| ���� ���� |
|||
| ������ ������������ ������������ ������������ ������������ �� ����������� ������������ ����������� ����������� ����������� ������������ ������������ ������������ ������������ ����� ������������ ����������� ����������� ������������ ����������� ������������ ������������ ������������ ����������� �� |
������� ������������ ������������ ������������ ������������ �� ����������� ������������ ����������� ����������� ����������� ������������ ������������ ������������ ������������ ����� ������������ ����������� ����������� ������������ ����������� ������������ ������������ ������������ ����������� �� ����������� ������������ ������������ ������������ ����������� ������������ ������������ ������������ ��� ����������� ������������ |
�������� ������������� �������� ������� �������� ������ |
-38-
| ����� | ����� | �� | ||
|---|---|---|---|---|
| ����������� ���������� |
||||
| ������������ ��� ������������ ������� ������������ ������������ ��������� ������������ ����������� ������������ ������������ ������� ����������� ������������ ������� ����������� ����������� ������������ ������������ ����������� ������������ ������������ ��� |
������������ ��� ������������ ������� ������������ ������������ ��������� ������������ ����������� ������������ ������������ ������� ����������� ������������ ������� ����������� ����������� ������������ ������������ ����������� ������������ ������������ ��� |
����� | ||
| ������������ ��� ������������ ����������� ����������� ��������� ������������ ����������� ������������ ����������� ����������� ������������ ����������� |
������������ ��� ������������ ����������� ����������� ��������� ������������ ����������� ������������ ����������� ����������� ������������ ����������� |
�������� ������������� �������� ������� �������� ������ |
-39-
==> picture [417 x 22] intentionally omitted <==
----- Start of picture text -----
������ ������ ���
----- End of picture text -----
| ����� ����� �� |
����� ����� �� |
����� ����� �� |
����� ����� �� |
|---|---|---|---|
| ����������� ������������ ������������ ������������ ����������� ������������ ������������ ������������ ������������ ����������� ��� ����������� ������������ ����������� ������������ ������������ ������������ ���� ����������� ������������ ������������ ����������� ����������� ������������ ������������ ������������ ����������� ����������� ������������ ����������� ������������ ������������ ����������� ������������ ����������� ������������ ����������� ������������ |
����������� ������������ ������������ ������������ ����������� ������������ ������������ ������������ ������������ ����������� ��� ����������� ������������ ����������� ������������ ������������ ������������ ���� ����������� ������������ ����������� ������������ ����������� ����������� ������������ ����������� ������������ ����������� ����������� ������������ ������� ������������ ������������ ����������� ������������ ����������� ������������ ����������� |
-40-
==> picture [417 x 22] intentionally omitted <==
----- Start of picture text -----
������ ������ ���
----- End of picture text -----
| ����� ����� �� |
����� ����� �� |
����� ����� �� |
����� ����� �� |
|---|---|---|---|
| ����������� ����������� ����������� ������������ ����������� ��� ����������� ������������ ������������ ������������ ������������ ����������� ������������ ������������ ����������� ����������� ������������ ������������ ������������ ���� |
������������ ����������� ����������� ����������� ������������ ����������� ��� ����������� ������������ ������������ ������������ ������������ ����������� ������������ ������������ ����������� ����������� ������������ ������������ ������������ ���� ����������� ������������ ������������ ����������� ����������� ������������ ������������ ��� ������������ ������������ ������������ ��������� ������������ ������������ ����������� ������������ ������������ |
-41-
| ����� | ����� | �� | ||
|---|---|---|---|---|
| ������������ ������������ ����������� �� ������������ ������������ ������������ ������������ ����������� ����������� ����������� |
||||
| ������� ������������ ����������� ������������ ������������ �������� ����������� ����������� ������������ ������������ ������������ ����������� |
������� ������������ ����������� ������������ ������������ �������� ����������� ����������� ������������ ������������ ������������ ����������� |
����� | ||
| ������������ ������������ ������������ ������������ ������������ ������������ ����� ������������ ����������� ���������� ����������� ������������ ������������ ������������ ������������ |
������������ ������������ ������������ ������������ ������������ ������������ ����� ������������ ����������� ���������� ����������� ������������ ������������ ������������ ������������ |
�������� ������������� �������� ������� �������� ������ |
-42-
| ����� | ����� | �� | ||
|---|---|---|---|---|
| ������������ ������������ ��������� |
������������ ������������ ��������� ����������� ������������ ������������ ������������ ������������ ������������ ����������� ����������� ����������� ������ ����������� ����������� ������������ ����������� ����������� �� |
|||
| ������� ����������� ������������ ������������ ������������ ����������� �� ������������ ������������ ������������ ����������� ������������ ������������ ������������ |
������� ������������ ����������� ����������� ������������ ������������ ������������ ������������ ������������ ������������ ����������� ������������ ����� ����������� ������������ ������������ ������������ ����������� ����������� |
�������� ������������� �������� ������� �������� ������ |
-43-
| ����� | ����� | �� | ||
|---|---|---|---|---|
| ������������ ������������ ������������ ����������� ������������ ������������ ������������ |
||||
| ���������� ����������� ����������� ����������� ����������� ������������ ������������ ����������� �� ������������ ����������� ������������ ����������� ������������ ������������ ����������� ������� |
���������� ����������� ����������� ����������� ����������� ������������ ������������ ����������� �� ������������ ����������� ������������ ����������� ������������ ������������ ����������� ������� |
����� | ||
| ���������� ������������ ������������ ������������ ������������ ��������� ����������� ������������ ������������ ������������ �������� ����������� ������������ ������������ |
���������� ������������ ������������ ������������ ������������ ��������� ����������� ������������ ������������ ������������ �������� ����������� ������������ ������������ |
����� |
-44-
==> picture [417 x 22] intentionally omitted <==
----- Start of picture text -----
������ ������ ���
----- End of picture text -----
| ����� ����� �� |
����� ����� �� |
����� ����� �� |
����� ����� �� |
|---|---|---|---|
| ������������ ������������ ������������ ����������� ������������ ������������ ������������ ������� ������������ ������� ������������ ����������� ������������ ����������� ��������� ����������� ������������ ������������ ����������� ������������ ���� ����������� ����������� ������������ ����������� ����������� ����������� ������������ ������������ ������������ ������������ ������������ ����������� ������������ �������� ����������� ������������ ������������ |
�������� ������������� �������� ������� ��������� |
-45-
==> picture [417 x 22] intentionally omitted <==
----- Start of picture text -----
������ ������ ���
----- End of picture text -----
��������� ������������ � ����� ������ ����������� � ��� �������� � ��� �������� � ��� �������� � ��� �������� � ����������� ����������� ������������ � ���������� � � �������� ��� � ������� ���� � ������ ����� ������ ������������ � ��� �������� � ������ ����� ����������� � ��� �������� � ����������� � �������� ��� ����������� ��� ������������ � ����� ������ � ������ ����� ����������� � � ���������� �������� ������������ � ������� ���� ����������� ����������� � ����� ������ ����������� ������
-46-
| ����� | ����� | �� | ||
|---|---|---|---|---|
| ����������� ����������� ����������� ������������ ����������� ����������� ������������ ������������ ����������� ��������� ����������� ������������ ����������� ������������ ������ |
||||
| �������� ����������� ������� ����������� ��������� |
��������� ����������� ������� ����������� ��������� ����������� �������� |
�������� ������ |
-47-
【附件七】
�����������
���������������������
| ����� | ����� | �� | |
|---|---|---|---|
| ��� ����������� ��� ������������ ������������ ������������� ������������ ������ ������������� ������������ ��������� ������ ������������ ����������� �������� ������������ ������������ ������ �������� ������������ ����������� ����� ��������� |
��� ����������� ��� ������������ ������������ ������������� ������������ ������ ������������� ������������ �� ������ ������������ ����������� �������� ������������ ������������ ������ �������� ������������ ����������� ����� ��������� |
�������� �� |
|
| ��� ���������� ������������ ����������� ������������ ������������ ������������ ������������ ����������� ������������ ������������ ����������� |
��� ���������� ������������ ����������� ������������ ������������ ������������ ������������ ����������� ������������ ������������ ����������� |
�������� �� |
-48-
==> picture [417 x 705] intentionally omitted <==
----- Start of picture text -----
������ ������ ���
������������ ������������
������������ ������������
������������ ������������
����������� �����������
������������ ������������
����������� �����������
����������� ������������
� �
� ������� �� ������������
����������� �����������
������������ ������������
������������ ������������
����������� ����������
������������ ������������
���� �����������
������������ �����������
����������� ������������
����������� �����������
������������ �����������
����������� ���
����������� ������������
��� �������������
������������ ������������
������������� �����������
������������ ������������
����������� �����������
������������ ������������
����������� �����������
������������ �����
����������� ������������
����� �����������
������������ �����������
����������� �����������
����������� �����
�����������
�����
������ ������ ��������
����������� ����������� ��������
������������ ������������ ��������
----- End of picture text -----
-49-
==> picture [417 x 22] intentionally omitted <==
----- Start of picture text -----
������ ������ ���
----- End of picture text -----
| ����� ����� �� |
����� ����� �� |
����� ����� �� |
����� ����� �� |
|---|---|---|---|
| ������������ ������������ ����������� ��� ������������ ������������ ������������ ������������ ����������� ������������ ������������ ����������� ������� ������������ ����������� �� ������������ ������������ ����������� ����������� ������� ����������� ������������ ��� ������������ ������������ ����� ������������ ������������ ����������� ����������� ������������ ���������� ����������� ������������ ������������ ������������ �������� |
������������ ������������ ����������� ��� ������������ ������������ ������������ ������������ ����������� ������������ ������������ ����������� ������� ������������ ����������� �� ������������ ������������ ����������� ����������� ������� ����������� ������������ ����������� ������ ������������ ������������ ����� ������������ ������������ ����������� ����������� ������������ ���������� ����������� ������������ ������������ ����������� |
��� |
-50-
==> picture [417 x 130] intentionally omitted <==
----- Start of picture text -----
������ ������ ���
������������ ������
������������ ������������
������������ ������������
����������� �����������
����� �����������
�����
----- End of picture text -----
| ����� ����� �� |
����� ����� �� |
����� ����� �� |
����� ����� �� |
|---|---|---|---|
| ������������ ������������ ����������� ����������� ���� ����� ������������ ������������ ����������� ����������� ���� |
|||
| ��� ������������ ������������ ������������ ������������ ����������� ������������ ����������� ������������ ����������� ������������ �������� ������������ ������������ ������������ ����������� ������������ �������� ������������ ������������ ������� ������������ ������������ ����������� ������������ ������������ ����������� ����������� ������������ ������������ ������������ ����������� |
��� ������������ ������������ ������������ ������������ ����������� ������������ ����������� ������������ ����������� ������������ �������� ������������ ������������ ������������ ����������� ������������ �������� ������������ ������������ ������� ������������ ������������ ����������� ������������ ������������ ����������� ����������� ��� ������������ ����������� ����� |
�������� �������� �������� ��� |
-51-
==> picture [417 x 706] intentionally omitted <==
----- Start of picture text -----
������ ������ ���
����������� ������������
������������ �����������
����������� ����������
������ ������������
������������ �����������
����������� ������������
���������� ������������
������������ �����������
����������� ���
������������
������������
�����������
���
������ ������ ��������
����������� ����������� ��������
������������ ������������ ��������
����������� ����������� ����
����������� �����������
����������� �����������
������������ ������������
����������� �����������
������������ ������������
����������� �����������
�
����������� ������������
����������� �����������
�
� ���������� �����������
����������� �����������
������������ �������������
�����������
�����������
������������
����������
������ ������ ��������
����������� ����������� ��������
����������� ����������� ��������
����������� ����������� �����
����������� �����������
������������ ������������
----- End of picture text -----
-52-
| ����� | ����� | �� | |
|---|---|---|---|
| ������������ ����������� ������������ ����������� ����������� ����������� |
������������ ����������� ����������� |
||
| ���� ����������� ������������ ����������� ������������ ����������� ������������ ����������� ��������� ������������ ��������� ����������� ����������� ����������� |
���� ����������� ������������ ����������� ������������ ����������� ������������ ����������� ��������� ������������ �������� ����������� ����������� ����������� |
����� | |
| ���� ����������� ������������ ����������� ����������� ����������� ������������ ����������� ������������ ������������ ������������ ����������� ����������� ������������ ������������ ������������ ����������� ����������� |
���� ����������� ������������ ����������� ����������� ����������� ������������ ����������� ������������ ������������ ������������ ����������� ������������ ������������ ������������ ���������� ����������� ����������� |
�������� �������� �������� �������� ��� |
-53-
==> picture [417 x 22] intentionally omitted <==
----- Start of picture text -----
������ ������ ���
----- End of picture text -----
| ����� ����� �� |
����� ����� �� |
����� ����� �� |
����� ����� �� |
����� ����� �� |
|---|---|---|---|---|
| ������������ ���� ������������ ������������ ����������� ����������� �� ������������ ������������ ���������� ������������ ����������� ������������ ���������� ������������ ������������ ������ ������������ ��������� ������������ ����������� ������������ ������������ ������������ ����������� ������������ ����� ������������ ����������� ����������� ����������� ������������ ����������� ������������ ����� ������������ ����������� ������������ |
������������ ���� ������������ ������������ ����������� ����������� �� ������������ ������������ ���������� ������������ ����������� ������������ ���������� ������������ ������������ ������ ������������ ��������� ������������ ����������� ����������� ����������� ������������ ������������ ����������� �� ������������ ����������� ������������ ���������� ����������� ����������� ������������ ������������ ����������� ������������ ����������� |
-54-
| ����� | ����� | �� | |
|---|---|---|---|
| ���������� | ������������ ������������ �� ����������� ������������ ������������ ����������� ������������ ������������ ������������ ����������� |
||
| ���� ����������� ������������ ����������� ��� ������������ ����������� ������������ ������������ ����������� ������������ ����������� ��������� ������������ ����������� ������������ ������������ ����������� ����������� ����������� ������������ ������������ ���� ����������� ������������ ����������� ���������� |
���� ����������� ������������ ����������� ��� ������������ ����������� ������������ ������������ ����������� ������������ ����������� ��������� ������������ ����������� ������������ ������������ ����������� ����������� ����������� ������������ ������������ ���� ����������� ������������ ����������� ���������� |
������� |
-55-
| ����� | ����� | �� | |
|---|---|---|---|
| ����������� ������������ ����������� ������������ ������������ ����������� ������������ ������������ ������������ ������������ ����������� ��� ������������ ����������� ���������� ����������� ������������ ����������� ������� ������������ ������������ ����������� ������������ ����������� ������ |
����������� ������������ ����������� ������������ ������������ ����������� ������������ ������������ ������������ ������������ ����������� ��� ������������ ����������� ���������� ����������� ������������ ����������� ������� ������������ ����������� ����������� ������������ ����������� ��� |
||
| ���� ������������ ������������ ������������ ������������ ������������ ����������� ����������� ������������ ������������ ����������� ������������ ����������� |
���� ������������ ������������ ������������ ����������� ������������ ����������� ������������ ������������ ����������� ����������� ������������ ����������� |
�������� �������� �������� ������� |
-56-
| ����� | ����� | �� | |
|---|---|---|---|
| ����������� ������������ ������������ |
������������ ����������� ���� |
||
| ���� ������������ ������������ ������������ ����������� ������������ ����������� ������������ ������������ ������������ ������������ ����������� ����������� ������ ������������ ������������ ������������ ������������ ������������ ������������ ����������� ������������ ���������� |
���� ������������ ������������ ������������ ������������ ����������� ������������ ������������ ������������ ������������ ����������� ����������� ������� ������������ ������������ ������������ ������������ ������������ ������������ ����������� ������������ ���������� |
�������� �� |
|
| ����� ������������ ������������ ������������ ����������� ����������� ��� ������������ ������������ ����������� ����������� ����������� |
����� ������������ ������������ ������������ ����������� ����������� ��� ������������ ������������ ����������� ����������� ����������� |
�������� �������� �������� �������� ������� |
-57-
==> picture [417 x 22] intentionally omitted <==
----- Start of picture text -----
������ ������ ���
----- End of picture text -----
| ����� ����� �� |
����� ����� �� |
����� ����� �� |
����� ����� �� |
����� ����� �� |
|---|---|---|---|---|
| ������������ ����������� ����������� ������������ ������������ ����������� ��������� ������������ ������ ������������ ����������� ����������� ��� ������������ ������������ ����������� ����������� ���� ������������� ������������ ������������ ������������ ����������� �������� ������������ ������������ ������������ ����������� ����������� ������������ ���������� ������������� ����������� ������������ ����������� ����������� ������������ ������������ |
������������ ����������� ����������� ������������ ������������ ����������� ��������� ������������ ������ ������������ ����������� ����������� ��� ������������ ������������ ������������ ����������� ��� ������������� ������������ ������������ ������������ ����������� �������� ������������ ������������ ������������ ����������� ����������� ������������ ������������ ����������� �������� ������������� ������������ ����������� ������ ����������� |
-58-
==> picture [417 x 22] intentionally omitted <==
----- Start of picture text -----
������ ������ ���
----- End of picture text -----
| ����� ����� �� |
����� ����� �� |
����� ����� �� |
����� ����� �� |
|---|---|---|---|
| ����������� ����� ������������� ������������ ����������� ������ ����������� ���� ��������� ������������ ����������� ������� ������������ ������������� ����������� ������� ������������ ������������� �������� ����������� ������������ ������������ ����������� �� ����������� ����������� ����������� ����������� ������������ ����������� ������ ����������� ����������� ������������ ����������� �������� ������������ ������������ |
���� ��������� ������������ ����������� ������� ������������ ������������� ����������� ������� ������������ ������������� �������� ����������� ������������ ������������ ����������� �� ����������� ����������� ����������� ����������� ������������ ����������� ������ ����������� ����������� ������������ ����������� �������� ������������ ������������ ������������ ����������� ������������ ����������� �� |
-59-
==> picture [417 x 22] intentionally omitted <==
----- Start of picture text -----
������ ������ ���
----- End of picture text -----
������������ ����������� ������������ ����������� ���
-60-
【附錄一】
����������
����
-
��� � �
-
�������������������������������
-
�������� GREAT GIANT FIBRE GARMENT CO., LTD.
-
�������������
-
C301010 ���
-
C302010 ���
-
C305010 �����
-
C306010 ���
-
C307010 ������
-
C399990 ����������
-
CC01080 ��������
-
F401010 �����
-
ZZ99999 ���������������������
-
���������������
-
���������������������������
-
������������������������������������
-
��������������������������
��� � �
-
�������������������������������������� ����������
-
����������������������������������� ����������������������
-
����������������������������������� ����������������������������������� ����������������������������
-
����������������������������������� ����������������������������������� ��������������������
-
���������������������������������
-
�������������������������������������� �����������������������������������
-61-
-
��� � � �
-
�������������������������������������� �������������������������
-
���������������������������������������� ����������������������������������� ��������������������
-
���������������������������������������� ����
-
����������������������������������������� �����������������
-
����������������������������������� ����������������������������������� �������������
-
���������������������������������������� ���������
-
����������������������������������������� ������������
-
��� ��������
-
���������������������������������������� ��
-
������������������������������������ ����������������������������������� ������������������������������������ ���������������
-
������������������������� 192 �� 1 ����� ������
-
���������������������������������������� ����������������������������������� ����������������������������������� ����������
-
���������������������������������������� ����������������������������������� ����
-
����������������������������������������� ������������������
-
����������������������������������� �����������
-62-
-
���������������������������������������� ����������������������������������� ����������������������������������� � �
-
������������ �� ������������������� ���
-
���������������������������������� ������������
-
��� � � �
-
���������������������������������
��� � �
-
���������������������������������������� ��������������
-
��������
�������
-
���������������
-
������������������������������������� 10%� ����������������������������������� ����������������������������������� ����������������������������������� ����������������������������������� ����������������������������������� �������������� 10%������������������� �� 10%������������������������������� ������������� 10%�
-
���������������������������������������� ����������������������������������� ������������������������������������ ���������������������������������
-
��������������
��� � �
�������������������������������
������������� ��� �� ��� ��������������� ��� ��������������� ��� ������������ �� ��� ������������ �� ���
-63-
������������ �� ��� ��������������� �� ������������ ������ ������������ �� �� ��������������� �� ������������ �� �� ������������������� ���������������� �� ������������� ����� ������������� ������ ��������������������
����������
�������
==> picture [37 x 38] intentionally omitted <==
-64-
【附錄二】
����������
�������
-
����
-
������������������������������������� �����������������������
-
����������������������������������
-
������������
-
�����������������������
-
������������������������������������ ������������������������������������� ������������������������������������� ������������������������������������� ������������������������������������� ������������������������������������� ����
-
���������������������������������
-
�������������������������������������� ������������������������������������� ������������������������������������� ������������������������������������� ��������
-
������������������������������������� ������������������������
-
������������������������������������� ������������������������������������� ������������������������������������� ������������������������������������� ���������������������
-
������������������������������������� ��������������������������
-
������������������������������������� ����������������������
-
������������������������������������� �������������������������������������
������������
- ������������������������������������� ����
-65-
-
������������������������������������� �������������������������������
-
������������������������������������� ������������������������������������� �������������
-
���������������
-
��������������������������������������� ��������������������������������������� ����
-
�����������
-
������������������������������������
-
������������������������������������� ������������
-
������������������������������������� ������������������������������������� ������������������������������
-
��������������������������������
-
������������������������������������� ���������������������
-
������������������������������������� ����������
-
������������
-
������������������������������������� ������������������������������������� ����������������������������������
-
������������������������������������� �������������������
-
������������������������������������� ��������������������������������
-
������������������������������������� ����������������
-
���������������������������
-
�����������������
-
������������������������������������� �����
-
������������������������������������� ���������
-
���������������
-66-
-
������������������������������������� ������������������
-
�������������������������������������� ������������������������������������� ������������������������������������� ��������������������
-
������������������������������������� ������������������������������������� ����
-
������������������������������������� ������������������������������
-
������
-
������������������������������������� �����������
-
������������������������������
-
������������������������������������� ������������������������������������� ������������������������������
-
������������������������������������� �����������������������������������
-
������
-
�������������������������������������� ����������
-
������������������������������������� ������
-
������������������������������������� �������������������������
-
������������������������������������� �������
-
���������������������������������
-
�����������������������
-
���������������
-
�����������������
-
�������������������������������
-
������������������������������������� ���������������
-
����������������������������
-67-
-
������������������������������������� ������������������������������������� ��������
-
���������������
-
������������������������������������� ����
-
���������������������������(���������� ������������������������������������� ���������������)���������������������� ������������������������������������� ������������������������������������� �����������
-
������������������������������������� �����������������������������������
-
������������������������������������� ������������������������������������� ������������������������������������� �������������������������
-
������������������������������������� �������������������������������������� ������������������������������������� ��������������������������������������
-
������������������������������������� ��������������������
-
���������������������������������
-
������������������������������������� �����������������������
-
�������
-
������������������������������������� ����������������
-
������������������������������������� ������������������������������
������������
-
������������������������������������� ��������������������������
-
�������������������������������
-68-
-
������������������������������������� �������������������������������������� ���������������
-
�������
-
������������������������������������� ���������������������
-
������������������������������������� ������������������������������������� �������
-
����������
-
��������������������
-
������������������������������������� ������”���”���������
-
���������������������������������
-
������������������������������������� ��������������
-
����������
-
������������������������������������� ������������������
-
������������������������������������� ����������������
-
���������������������������������
��������
- ������������������
- ��������������������
-69-
【附錄三】
����������
�����������
-
��� ��
-
��� ����������������������������������� ����
-
��� ��������������
-
���������������������������������� (�)������������������
-
�����(�����������������������)���� ������
-
�����������������������
-
��������
-
���������(������������������ )
-
��������
-
���������������������������� ���������
-
��� ����������
-
����������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� ����������������������(�)����
-
���������������������������������� ��������������������������������� ���������������������������(������ ��)��
-
��������������������������������
-
���������������������������������� ��
-
����������������������������������� ��������������������������������� �����������������������������
-
����������������������������������� ��������������
-
��� ����������������������������������� ��������������������������
-70-
-
���������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� �
-
�������������������������
-
���������������������������������� �������������������
-
��������������������������
-
�����������������������������
-
����������������������������������� ���������������������������������
-
����������������������������������� ��������������������
-
����������������������������������� ���������������
-
��� ����������������������������������� ����������������������������������� ����������������������������������� ����������������������������������� ����������������������������������� �������������
-
��� ����
-
��� ������������������
-
��� ����������������������������������� ����������������������������������� �������������������
-
��� ����������������������������������� ����������������������������������� ����������������������������������� ��������������������
-
���������������������������������� ���������������������������������
-
�������������������������������
-
�����������������������������������
-71-
- ��������������������������������� �������������(�������������)������ ��������������������������������� ��
-
- ( )�������������������������
- (�)����������������������������
-
����������������������������������� �������������������������
-
��� ����������������������������������� ����������������������������������� ����������������������������������� ����������������������������������� ����������������������������������� ��������(�������)�����������
-
��� ����������������������������������� ����������������������������������� ����������������������������������� �������������������
-
��� ����������������������������������� ����������������������������������� ���������������������
-
���� ����������������������������������� ���������
-
���� ����������������������������������� �
-
��� �����
-
���� ����������������������������������� ����������������������������������� ������������������� ���������������������
-
���������������������������������
-
���� ����������������������������������� ����������������������������������� ���������������������������������� ����������������������������������� ���������������������������������� ����������������������
-72-
-
����������������
-
����������������������������������� �������������
-
����������������������������������
-
����������������������������������� ����������
-
������������������������������
-
���������������������
-
����������������������������������� ����������������������������������� �����������������
-
����������������������������������� ����������������������������������� ���������������
-
�����������������������
-
����������������������
-
���� ����������������������������������� ��
-
����������������������������������� ��������������������������������� ����������������������
-
����������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� �������
-
����������������������������������� ���������
-
����������������������������������� �����������������������
-
����������������������������������� ������������
-
��������������������������
-
���������������������������������
-
����������������������������������� ������
-
����������������������������������� �����������������������������
-
���� �����������������������������������
-73-
-
����������������������������������� ���������������
-
��������������������������������
-
( )������������������������������� ������������������������������� ������������������������������� �������
-
(�)������������������������������� ������������������������������� �������������
-
����������������������������������� �����������������������������
-
����������������������������������� ����������������������������������� ����������������������������������� ��������������������������
���� ����������������������������������� ���������������
-
����������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� ������������
-
������������������������������
-
����������������������������������� ��
����������������������������������� ����������������������������������� ����������������������������������� ����������������������������������� ������
��� ���������������
���� ����������������������������������� ����������������������������������� ����������������������������������� ����������������������������������� ����������������������������������� ���� �����������������������������������
-74-
����������������������������������� ����������������������������������� ����������������������������������� ������
����������������������������������� ����������������������������������� �����������������������������������
���� ����������������������������������� ����������������������������������� ����������������������������������� ������������
-
����������������������������������� ��������������������������
-
����������������������������������� �������������������������������� ��
-
����������������������������������� ��������
-
����������������������������������� �����������������
-
����������������������������������� ����������������������������������� ������������������
-
����������������������������������� ����������������������������������� �������
-
���������������������������������������� ����������������������������������� ����������������������������������� ������
-
���������������������������������������� �����������������������������������
-
����������������������������������� ������������������������
-
�����������������������
-
��������������������������������
-
����������������������������������
-
������������������������������
-75-
-
����������������������������
-
���������������������������������������� ���������������������
-
��������
-
����������������������������������� ��������
-
���������������������������������� ��
-
���������������������
-
������������������
-
�����������������������������������
-
���������������������������������������� ����������������������������������� ����������������������������������� ����������������������������������� ����
-
���������������������������������������� ����������������������������
-
�������
-
���������������������������������������� ��������������������������
-
����������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� �
-
������������������
-
����������������������������������� ��
-
����������������������������������� ���������������
-
����������������������������������� ���������������������������������
-
����������������������������������� ��������������������������������� ��
-
( )�������
-
(�)�������������������������������
-76-
- ������������������������������� �������������������������������� �
-
(�)������������������������������� ��������
-
���������������
-
���������
-
������������������������������
-
������������(���������)������������� �������
-
������������(���������)����������
-
����������������������������������� �������������
-
����������������������������������� ����������������������������������� ���
-
����������������������������������� ������������������
-
����������������������������������� ����������������������������������� ��
-
���������������������������������������� �������������������������
-
������������������������
-
��������������������������
-
�������������
-
��� ��
-
���������������������������������������� ����������������������������������� ����������������������������������� ��
-
���������������������������������������� �����������������
-
���� ��������������������������������� ���������������������������������������� ������
-
����������������������������������������
-77-
����������������������������������� ����������������������������������� ����������������������������������� ����������������������������������� �����������������
-78-
【附錄四】
振大環球股份有限公司 全體董事持股情形
-
一、本公司已發行股份總數普通股 59,987,086 股。
-
二、依證券交易法第 26 條及「公開發行公司董事、監察人股權成數及查核實施規則」 第 2 條之規定,全體董事最低應持有股數為 4,798,967 股。
-
三、截至本次股東常會停止過戶日 (111 年 5 月 1 日 ) 股東名簿記載之個別及全體董事持 股情形如下:
| 職稱 | 姓名 | 停止過戶日股東名簿 記載之持有股數 |
停止過戶日股東名簿 記載之持有股數 |
|---|---|---|---|
| 股數 | 持股比例 | ||
| 董事長 | 許公任 | 6,071,421 | 10.12% |
| 董事 | 乘基投資有限公司 法人董事代表人:李哲宇 |
5,372,765 | 8.96% |
| 董事 | 李炤賢 | 1,434,586 | 2.39% |
| 董事 | 鄒世權 | 600,123 | 1.00% |
| 獨立董事 | 吳宏城 | 0 | 0% |
| 獨立董事 | 英宗宏 | 0 | 0% |
| 獨立董事 | 葉佳鑫 | 0 | 0% |
| 合計 | 13,478,895 | 22.47% |
-79-
==> picture [77 x 15] intentionally omitted <==