GGF — AGM Information 2022

Jul 15, 2022

振大環球股份有限公司 民國 111 年股東常會各項議案參考資料

開會時間：民國 111 年 6 月 29 日（星期三）上午 10 時整

開會地點：台北市松山區復興北路 73 號 8 樓

一、宣布開會 ( 報告出席股數 )

二、主席致詞

三、報告事項

• （一）本公司 110 年度營業報告。

• （二）審計委員會審查 110 年度各項表冊報告。

• （三）本公司 110 年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

三、承認事項

• （一）本公司 110 年度營業報告書及財務報表案。

• （二）本公司 110 年度盈餘分派案。

四、討論事項

（一）資本公積配發現金股利案。

（二）修訂本公司「公司章程」案。

• （三）修訂本公司「股東會議事規則」案。

（四）修訂本公司「取得或處分資產管理辦法」案。

五、臨時動議

六、散會

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報告事項

第一案

• 案 由：本公司 110 年度營業報告。

• 說 明： 110 年度營業報告書，請參閱議事手冊。

第二案

• 案 由：審計委員會審查 110 年度各項表冊報告。

• 說 明： 110 年度審計委員會審查報告書，請參閱議事手冊。

第三案

• 案 由：本公司 110 年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

• 說 明：依公司法第 235-1 條及本公司「公司章程」第 24 條規定，以現金分派員工酬勞 金額計新台幣 8,815,461 元，董事酬勞金額計新台幣 0 元。

承認事項

第一案

• 案 由：本公司 110 年度營業報告書及財務報表案。

• 說 明：（一） 110 年度個體及合併財務報表業經德昌聯合會計師事務所林之凱會計師及 陳文彬會計師查核完竣及出具查核報告書，併同營業報告書，業經審計委 員會審查完竣。

• （二） 110 年度營業報告書、會計師查核報告及財務報表，請參閱議事手冊。

決 議：

第二案

案 由：本公司 110 年度盈餘分派案。

• 說 明：（一） 110 年度稅後淨利為新台幣 567,801,836 元，可供分配盈餘為新台幣 1,498,728,037 元。擬分配股東現金股利每股新台幣 2.50 元，計新台幣 149,967,715 元， 110 年度盈餘分配表請參閱議事手冊。

• （二）本次現金股利計算至元為止，元以下捨去，配發不足一元之畸零款合計 數，列入公司其他收入。

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• （三）本案俟股東常會決議通過後，授權董事長另訂除息基準日、發放日及其 他相關事宜。若嗣後因本公司股本發生變動，致影響流通在外股份總數， 股東配息率因此而需調整時，亦授權董事長全權處理之。

決 議：

討論事項

第一案（董事會提）

案 由：資本公積配發現金股利案。

• 說 明：（一）本公司擬以超過票面金額發行股票溢價轉列之資本公積中，提撥新台幣 38,991,606 元，按配發基準日股東名簿記載之股東持有股數，每股配發新 台幣 0.65 元。

• （二）本次資本公積發放現金按分配比例計算至元為止 ( 元以下捨去 ) ，配發不足 一元之畸零款合計數，列入公司其他收入。

• （三）本案俟股東常會決議通過後，授權董事長另訂除息基準日、發放日及其 他相關事宜。若嗣後因本公司股本發生變動，致影響流通在外股份總數， 股東配息率因此而需調整時，亦授權董事長全權處理之。

決 議：

第二案（董事會提）

• 案 由：修訂本公司「公司章程」案。

• 說 明：本公司為配合營運需求及公司法法令修訂，擬修訂「公司章程」部分條文，修 訂前後條文對照表，請參閱議事手冊。

• 決 議：

第三案 （董事會提）

• 案 由：修訂本公司「股東會議事規則」案。

• 說 明：配合臺灣證券交易所 111 年 3 月 8 日臺證治理字第 1110004250 號函及實際作 業需要，擬修訂「股東會議事規則」，修訂前後條文對照表，請參閱議事手冊。

• 決 議：

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第四案（董事會提）

• 案 由：修訂本公司「取得或處分資產管理辦法」案。

• 說 明：配合金融監督管理委員會 111 年 1 月 28 日金管證發字第 1110380465 號令，擬 修訂「取得或處分資產管理辦法」，修訂前後條文對照表，請參閱議事手冊。

• 決 議：

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