GFRT — AGM Information 2020

Sep 1, 2020

(附件)

晶華國際酒店股份有限公司民國一○九年股東常會議事錄

開會時間：中華民國一○九年六月十八日(星期四)上午九時正 開會地點：台北市中山北路二段三十九巷三號4樓(晶華酒店-VIP1) 出席股數：出席股東及委託代理人代表股份總數共計88,486,549股(其中 以電子方式出席行使表決權者79,047,173股)，占本公司已發 行股份總數127,401,972股之69.45%。

二、本次盈餘分配數額以108年度稅後淨利為優先分配。 決 議：本案經出席股東總表決權數88,485,548權票決後，贊成 87,510,718權(其中以電子方式行使表決權數78,311,464權) 占表決權總數98.89%；反對21,997權(其中以電子方式行使 表決權數21,997權)；棄權952,833權(其中以電子方式行使 表決權數713,712權) 。贊成權數超過法定數額，本案照案 通過。

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主席：潘董事長思亮 記錄：連美芳

出席董事：潘思亮、蔣一惠、林明月、獨立董事賴瑟珍 出席監察人：李孔文 列席：資誠聯合會計師事務所王會計師照明 協合國際法律事務所莊律師國偉 一、宣佈開會：(出席股份已達法定數額，主席宣佈開會)

五、討論事項

第一案 提案單位：董事會 案 由：修訂本公司「公司章程」部分條文案，謹請 公決。 說 明：ㄧ、依金融監督管理委員會中華民國107年12月19日，金管 證發字第10703452331號令，本公司應自110年改選董 事時設置審計委員會替代監察人。

二、主席致詞：(略)

三、報告事項

• ~

• （1）一○八年度營業報告書 (詳議事手冊第3 4頁)。(略)敬請 洽悉

• 二、本公司「公司章程」修訂前後條文對照表（詳如附件） 決 議：本案經出席股東總表決權數88,485,548權票決後，贊成 87,516,634權(其中以電子方式行使表決權數78,317,380權) 占表決權總數98.90%；反對16,081權(其中以電子方式行使 表決權數16,081權)；棄權952,833權(其中以電子方式行使 表決權數713,712權) 。贊成權數超過法定數額，本案照案 通過。

• （2）一○八年度監察人查核報告書(詳如附件)。敬請 洽悉

• （3）一○八年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告。(詳議事手冊第 6頁)。(略)敬請 洽悉

• （4）一○八年度盈餘分配現金股利報告。(詳議事手冊第6頁)。(略) 敬請 洽悉

• （5）本公司國內無擔保轉換公司債發行情形。(詳議事手冊第6頁)。 (略)敬請 洽悉

四、承認事項

• 第二案 提案單位：董事會 案 由：修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案，謹請 公決。 說 明：一、依台灣證券交易所股份有限公司中華民國109年1月2日 修正之「股份有限公司股東會議事規則」參考範例， 修訂本公司「股東會議事規則」部分條文。 二、本公司「股東會議事規則」修訂前後條文對照表（詳 如附件）

• 第一案 提案單位：董事會 案 由：一○八年度營業報告書及財務報表案，謹請 承認。 說 明：一、本公司一○八年度營業報告書、個體及合併財務報表 業經董事會編造完竣。其中財務報表並經資誠聯合會 計師事務所王照明、賴宗羲會計師查核竣事，出具無 保留意見之查核報告在案，業經監察人查核完竣，認 為尚無不符。 二、謹將上開書表，提請 承認。 三、茲檢附：

• 決 議：本案經出席股東總表決權數88,485,548權票決後，贊成

• ~

• 1.營業報告書(詳議事手冊第3 4頁)

• 87,513,443權(其中以電子方式行使表決權數78,314,189權) 占表決權總數98.90%；反對18,272權(其中以電子方式行使 表決權數18,272權)；棄權953,833權(其中以電子方式行使 表決權數714,712權) 。贊成權數超過法定數額，本案照案 通過。

• 2.會計師查核報告暨個體及合併財務報表（詳如附件） 決 議：本案經出席股東總表決權數88,485,548權票決後，贊成 87,515,777權(其中以電子方式行使表決權數78,316,523權) 占表決權總數98.90%；反對16,938權(其中以電子方式行使 表決權數16,938權)；棄權952,833權(其中以電子方式行使 表決權數713,712權) 。贊成權數超過法定數額，本案照案 通過。

六、臨時動議：無。

第二案 提案單位：董事會 案 由：一○八年度盈餘分配案，謹請 承認。 說 明：一、本公司一○八年度決算業已辦理完竣，爰擬具一○八 年度盈餘分配案如下：

• 股東發言摘要：股東戶號62935發言：建議公司未來開發案可考慮投 資不動產。

晶華國際酒店股份有限公司 一○八年度盈餘分配表 單位：新台幣元 期初未分配盈餘 84,746 其他綜合損益影響數 (1,827,404) 108年度稅後淨利 1,344,180,981 1,342,438,323 減:提列法定盈餘公積 (6,562,030) 減:提列特別盈餘公積 (56,071,761) 截至108年度可分配盈餘 1,279,804,532 分配項目： 108年第二季已發放股東股利-現金股利 (每股6.1248元) (780,311,598) 提列股東股利 (每股3.9206元) (499,492,171) 108年度期末未分配盈餘 763 董事長：潘思亮 經理人：吳偉正 會計主管：林明月

七、散會：同日上午九時五十六分，主席宣佈散會。 (本次股東常會議事錄僅載明會議進行要旨，詳細內容仍以會議影音 記錄為準。)

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