GF SECURITIES CO.,LTD — Capital/Financing Update 2015

Apr 20, 2015

证券代码： 000776 证券简称：广发证券 公告编号： 2015-062

广发证券股份有限公司

第八届董事会第十四次会议决议公告

广发证券股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十四次会议通 知于 2015 年 4 月 16 日以专人送达或电子邮件方式发出，会议于 2015 年 4 月 20 日以通讯方式召开。公司董事 11 名，参与表决董事 11 名。会议内容同时通知了 公司监事和高级管理人员。会议的召开符合《公司法》等有关法规和公司《章程》 的规定。

会议审议通过了以下议案：

一、审议《关于向广发控股（香港）有限公司增资的议案》

根据该议案，向广发控股（香港）有限公司增资 41.6 亿港元，该 41.6 亿港元 根据实际情况可一次性增资或分批增资完成，资金来源为公司境外上市外资股 （ H 股）的募集资金；授权公司经营管理层根据国家有关规定，全权办理与增资 广发控股（香港）有限公司相关的具体事项。

本次增资事宜尚需经中国证监会批准后实施。

以上议案同意票11 票，反对票0 票，弃权票0 票。 反对票或弃权票的理由：无。

特此公告。

广发证券股份有限公司董事会

二〇一五年四月二十一日

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