GF SECURITIES CO.,LTD — Board/Management Information 2020

Sep 28, 2020

证券代码： 000776 证券简称：广发证券 公告编号： 2020-069

广发证券股份有限公司

第十届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广发证券股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第五次会议通知 于2020 年9 月24 日以专人送达或电子邮件方式发出，会议于2020 年9 月28 日以通讯表决方式召开。本次董事会应出席董事9 人，参与表决董事9 名。会议 内容同时通知了公司监事和高级管理人员。会议的召开符合《公司法》等有关法 规和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：

一、审议《关于广发信德投资管理有限公司、广发乾和投资有限公司与中 山中汇投资集团有限公司共同投资的关联/连交易的议案》

以上议案同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。 反对票或弃权票的理由：不适用。

《关于广发信德投资管理有限公司、广发乾和投资有限公司与中山中汇投资 集团有限公司共同投资的关联/连交易的公告》与本公告同时在《中国证券报》 《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn） 披露。

特此公告。

广发证券股份有限公司董事会 二〇二〇年九月二十九日

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