GF SECURITIES CO.,LTD — Board/Management Information 2018

Oct 26, 2018

证券代码： 000776 证券简称：广发证券 公告编号： 2018-070

广发证券股份有限公司 第九届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广发证券股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十二次会议通 知于2018 年10 月23 日以专人送达或电子邮件方式发出，会议于2018 年10 月 26 日于广州市南沙区海滨路海熙大街79-80 号以现场会议结合通讯会议的方式 召开。本次董事会应出席董事11 人，实际出席董事11 人，其中非执行董事尚书 志先生、李秀林先生、刘雪涛女士，独立非执行董事汤欣先生、陈家乐先生、李 延喜先生以通讯方式参会；公司独立非执行董事杨雄先生因工作原因未能亲自出 席，委托独立非执行董事汤欣先生行使表决权。公司监事、高管列席了会议。会 议的召开符合《公司法》等有关法规和《公司章程》的规定。

会议由公司董事长孙树明先生主持。

会议审议通过了以下议案：

一、审议《广发证券 2018 年第三季度报告》

以上报告同意票11 票，反对票0 票，弃权票0 票。 反对票或弃权票的理由：不适用。

《广发证券股份有限公司2018 年第三季度报告》与本公告同时披露于巨潮 资讯网站（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

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广发证券股份有限公司董事会 二〇一八年十月二十七日

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