GF SECURITIES CO.,LTD — Board/Management Information 2018

Apr 24, 2018

证券代码： 000776 证券简称：广发证券 公告编号： 2018-017

广发证券股份有限公司 第九届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

广发证券股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第七次会议通知 于2018 年4 月21 日以专人送达或电子邮件方式发出，会议于2018 年4 月24 日于广东省广州市天河北路183-187 号大都会广场42 楼大会议室，以现场会议 结合通讯会议的方式召开。本次董事会应出席董事11 人，实际出席董事11 人， 其中，公司非执行董事尚书志先生、李秀林先生、刘雪涛女士、独立非执行董事 杨雄先生、汤欣先生、陈家乐先生和李延喜先生以通讯方式参会。公司监事、高 管列席了会议。会议的召开符合《公司法》等有关法规和公司《章程》的规定。 会议由公司董事长孙树明先生主持。

会议审议通过了以下议案：

一、审议《广发证券2018 年第一季度报告》

以上报告同意票11 票，反对票0 票，弃权票0 票。

反对票或弃权票的理由：不适用。

《广发证券股份有限公司2018 年第一季度报告》与本公告同时披露于巨潮 资讯网站（www.cninfo.com.cn）。

二、审议《关于聘请 2018 年度审计机构的议案》

同意聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018 年度境内审 计机构，聘请安永会计师事务所为公司2018 年度境外审计机构，并提请股东大 会授权公司经营管理层按照市场原则与其协商确定公司2018 年度审计费用。

以上议案同意票11 票，反对票0 票，弃权票0 票。

反对票或弃权票的理由：不适用。

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以上议案，须报2017 年度股东大会审议。

安永会计师事务所及安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）简介详见附件。

特此公告。

广发证券股份有限公司董事会

二○一八年四月二十五日

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2

附件：安永会计师事务所及安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）简介

安永是全球领先的专业服务机构之一，在150 多个国家及地区设有约760 多个办事处，聘用超过250,000 名员工。多年来，安永为配合经济全球化和区域 化发展，对安永全球和地区业务进行了广泛和充分的整合，为全球客户提供全面 的全球一体化的服务。

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）于1981 年开展中国业务，是首批 获准在中国大陆开展业务的专业服务机构之一，也是大中华区规模最大的专业服 务机构之一。安永在大中华区目前合共设有26 个分所及办事处，业务覆盖中国 大陆、香港、澳门和台湾，安永的整合组织结构让其可以长期在大中华地区为客 户提供服务。安永在大中华区聘用员工16,000 人，各类注册会计师人数超过 4,000 人，中国注册会计师人数超过1,100 名。

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