GF SECURITIES CO.,LTD — Board/Management Information 2018

Mar 16, 2018

证券代码： 000776 证券简称：广发证券 公告编号： 2018-007

广发证券股份有限公司 第九届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

广发证券股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第五次会议通知 于2018 年3 月13 日以专人送达或电子邮件方式发出，会议于2018 年3 月16 日以通讯方式召开。公司董事11 名，参与表决董事11 名。会议内容同时通知了 公司监事和高级管理人员。会议的召开符合《公司法》等有关法规和公司《章程》 的规定。

会议审议通过了以下议案：

一、审议《关于设立战略投行部的议案》

根据该议案，公司董事会同意：投行业务管理总部下设战略投行部，作为公 司一级部门；战略投行部专职服务大型客户及综合价值客户、开拓与运作大型战 略性项目。

以上议案同意票11 票，反对票0 票，弃权票0 票。 反对票或弃权票的理由：不适用。

二、审议《关于同业与产品部更名的议案》

根据该议案，公司董事会同意：将“同业与产品部”更名为“机构与同业部”。

以上议案同意票11 票，反对票0 票，弃权票0 票。 反对票或弃权票的理由：不适用。

特此公告。

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广发证券股份有限公司董事会

二○一八年三月十七日

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