GF SECURITIES CO.,LTD — Board/Management Information 2017

Oct 27, 2017

证券代码： 000776 证券简称：广发证券 公告编号： 2017-075

广发证券股份有限公司 第九届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

广发证券股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四次会议通知 于2017 年10 月24 日以专人送达或电子邮件方式发出，会议于2017 年10 月27 日于广东省广州市天河北路183-187 号大都会广场42 楼大会议室以现场会议结 合通讯会议的方式召开。本次董事会应出席董事11 人，实际出席董事11 人，其 中，公司执行董事林治海先生以通讯方式参会；公司独立非执行董事陈家乐先生 因工作原因未能亲自出席，委托独立非执行董事汤欣先生行使表决权。公司监事、 高管列席了会议。会议的召开符合《公司法》等有关法规和公司《章程》的规定。 会议由公司董事长孙树明先生主持。

会议审议通过了以下议案：

一、审议《广发证券股份有限公司 2017 年第三季度报告》

以上报告同意票11 票，反对票0 票，弃权票0 票。

反对票或弃权票的理由：不适用。

《广发证券股份有限公司2017 年第三季度报告》与本公告同时披露于巨潮 资讯网站（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

广发证券股份有限公司董事会

二○一七年十月二十八日

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