GF SECURITIES CO.,LTD — Board/Management Information 2016

Jun 2, 2016

证券代码： 000776 证券简称：广发证券 公告编号： 2016-036

广发证券股份有限公司

第八届董事会第三十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

广发证券股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十一次会议 通知于2016 年5 月31 日以专人送达或电子邮件方式发出，会议于2016 年6 月 2 日以通讯方式召开。公司董事11 名，参与表决董事11 名。会议内容同时通知 了公司监事和高级管理人员。会议的召开符合《公司法》等有关法规和公司《章 程》的规定。

会议审议通过了以下议案：

一、审议《关于修订<广发证券股份有限公司战略性交易管理制度>的议案》

以上议案同意票11 票，反对票0 票，弃权票0 票。

反对票或弃权票的理由：无

广发证券股份有限公司董事会

二○一六年六月三日

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