GF SECURITIES CO.,LTD — Board/Management Information 2016

Apr 28, 2016

证券代码： 000776 证券简称：广发证券 公告编号： 2016-021

广发证券股份有限公司

第八届董事会第三十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

广发证券股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十次会议通 知于2016 年4 月21 日以专人送达或电子邮件方式发出，会议于2016 年4 月28 日于广东省广州市天河北路183-187 号大都会广场42 楼大会议室，以现场会议 结合通讯会议的方式召开。本次董事会应出席董事11 人，实际出席董事11 人， 其中非执行董事李秀林先生、执行董事林治海先生、独立非执行董事刘继伟先生、 独立非执行董事杨雄先生和独立非执行董事陈家乐先生以通讯方式参会。公司非 执行董事尚书志先生因工作原因未能亲自出席，委托执行董事孙树明先生行使表 决权；公司独立非执行董事汤欣先生因工作原因未能亲自出席，委托独立非执行 董事刘继伟先生行使表决权。公司监事、高管列席了会议。会议的召开符合《公 司法》等有关法规和公司《章程》的规定。

会议由公司董事长孙树明先生主持。

会议审议通过了以下议案：

一、审议《广发证券2016 年第一季度报告》

以上报告同意票11 票，反对票0 票，弃权票0 票。 反对票或弃权票的理由：无

《广发证券2016 年第一季度报告》与本公告同时披露于巨潮资讯网站 （www.cninfo.com.cn）。

二、审议《关于设立培训中心的议案》

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为了落实公司在人才发展和队伍建设方面的战略部署，加强人才队伍建设、 后备人才培养、培训体系建设和领导力提升工作，根据该议案同意公司设立培训 中心。

以上报告同意票11 票，反对票0 票，弃权票0 票。 反对票或弃权票的理由：无

三、审议《关于向全资子公司广发期货有限公司、广发信德投资管理有限公 司、广发证券资产管理（广东）有限公司、广发控股（香港）有限公司提供借 款的公告》

以上报告同意票11 票，反对票0 票，弃权票0 票。

反对票或弃权票的理由：无

《关于向全资子公司广发期货有限公司、广发信德投资管理有限公司、广发 证券资产管理（广东）有限公司、广发控股（香港）有限公司提供借款的公告》 与本公告同时披露于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

广发证券股份有限公司董事会

二○一六年四月二十九日

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