GF SECURITIES CO.,LTD — Board/Management Information 2015

Aug 14, 2015

证券代码： 000776 证券简称：广发证券 公告编号： 2015-126

广发证券股份有限公司

第八届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

广发证券股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十一次会议 通知于2015 年8 月 11 日以专人送达或电子邮件方式发出，会议于2015 年8 月 14 日以通讯方式召开。公司董事11 名，参与表决董事11 名。会议内容同时通 知了公司监事和高级管理人员。会议的召开符合《公司法》等有关法规和公司《章 程》的规定。

会议审议通过了以下议案：

一、审议《关于聘任徐佑军先生为公司证券事务代表的议案》

以上议案同意票11 票，反对票0 票，弃权票0 票。 反对票或弃权票的理由：无

二、审议《关于召开广发证券股份有限公司2015 年第二次临时股东大会的 议案》

同意召开2015 年第二次临时股东大会。广发证券股份有限公司2015 年第二 次临时股东大会定于2015 年9 月29 日下午14:30 在广州市天河区天河北路 183-187 号大都会广场42 楼大会议室召开。

以上议案同意票11 票，反对票0 票，弃权票0 票。

反对票或弃权票的理由：无

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特此公告。

广发证券股份有限公司董事会

二○一五年八月十五日

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