GF SECURITIES CO.,LTD — Board/Management Information 2015

Jun 17, 2015

证券代码： 000776 证券简称：广发证券 公告编号： 2015-106

广发证券股份有限公司

第八届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

广发证券股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十九次会议通 知于 2015 年 6 月 15 日以专人送达或电子邮件方式发出，会议于 2015 年 6 月 17 日以通讯方式召开。公司董事 11 名，参与表决董事 10 名，其中关联 / 连董事李 秀林先生回避表决。会议内容同时通知了公司监事和高级管理人员。会议的召开 符合《公司法》等有关法规和公司《章程》的规定。

会议审议通过了以下议案：

一、审议《关于发起设立广发信德•吉林敖东基金管理有限公司（暂定名） 及广发信德•吉林敖东中药现代化产业基金（暂定名）和吉林敖东创新产业发展 基金（暂定名）暨与吉林敖东共同投资的关联 / 连交易的议案》

经审议，董事会认为本次关联/连交易完成后，不会造成公司与关联 / 连方吉 林敖东药业集团股份有限公司（以下简称“吉林敖东”）产生同业竞争的问题， 公司将继续保持与吉林敖东在人员、资产、财务和业务等方面的独立性，并已就 防范公司及吉林敖东之间发生利益冲突、利益输送、不正当的关联 / 连交易等事 项做出具体制度安排。

董事会同意本次与吉林敖东共同投资发起广发信德•吉林敖东基金管理有限 公司（暂定名）及广发信德•吉林敖东中药现代化产业基金（暂定名）和吉林敖 东创新产业发展基金（暂定名）的关联 / 连交易。

关联 / 连董事李秀林先生对该项议案回避表决。

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以上议案同意票10 票，反对票0 票，弃权票0 票。 反对票或弃权票的理由：无

特此公告。

广发证券股份有限公司董事会

二○一五年六月十八日

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