GF SECURITIES CO.,LTD — Board/Management Information 2015

Apr 10, 2015

证券代码： 000776 证券简称：广发证券 公告编号： 2015 － 055

广发证券股份有限公司

关于执行董事孙晓燕女士和独立董事陈家乐先生

任职生效的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

广发证券股份有限公司（以下简称“公司”）于2014 年12 月8 日召开的 2014 年第二次临时股东大会通过决议，同意选举孙晓燕女士为公司第八届董事 会执行董事和选举陈家乐先生为公司第八届董事会独立董事，孙晓燕女士将于公 司发行的境外上市外资股（H 股）在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港 联交所”）挂牌上市和公司H 股上市后适用的公司《章程》（草案）取得证券监 督管理机构批准的条件获得全部满足之日起正式就任，陈家乐先生将于其取得证 券监督管理机构关于其证券公司独立董事任职资格的核准以及深圳证券交易所 的上市公司独立董事资格证书、公司发行的境外上市外资股（H 股）在香港联交 所挂牌上市以及公司H 股上市后适用的公司《章程》（草案）取得证券监督管理 机构批准的条件获得全部满足之日起正式就任。详情请参阅公司于2014 年12 月9 日在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》、 《上海证券报》及《证券日报》的公告。

2015 年1 月20 日，中国证券监督管理委员会广东监管局作出《关于核准陈 家乐证券公司独立董事任职资格的批复》（广东证监许可[2015]5 号）；2015 年1 月，陈家乐先生取得深圳证券交易所《上市公司高级管理人员培训结业证》 （深交所公司高管（独立董事）培训字（150613720）号）；2015 年3 月17 日， 中国证券监督管理委员会广东监管局作出《关于核准广发证券股份有限公司变更 公司章程重要条款的批复》（广东证监许可[2015]18 号）；2015 年4 月10 日，

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公司发行的境外上市外资股（H 股）在香港联交所主板挂牌并上市交易，H 股股 票简称为“广发证券”（中文）、“GF SEC”（英文），H 股股票代码为“1776”。 至此，孙晓燕女士正式就任公司第八届董事会执行董事及陈家乐先生正式就任公 司第八届董事会独立董事所需满足的条件均已满足。孙晓燕女士自2015 年4 月 10 日起正式就任公司第八届董事会执行董事，任期至公司第八届董事会任期届 满之日止。陈家乐先生自2015 年4 月10 日起正式就任公司第八届董事会独立董 事，任期至公司第八届董事会任期届满之日止。

特此公告。

广发证券股份有限公司董事会

二〇一五年四月十日

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