GF SECURITIES CO.,LTD — Board/Management Information 2014

Dec 24, 2014

证券代码： 000776 证券简称：广发证券 公告编号： 2014-154

广发证券股份有限公司

第八届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

广发证券股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十次会议通知 于2014 年12 月22 日以专人送达或电子邮件方式发出，会议于2014 年12 月24 日以通讯方式召开。公司董事 9 名，参与表决董事 9 名。会议内容同时通知了公 司监事和高级管理人员。会议的召开符合《公司法》等有关法规和公司《章程》 的规定。

会议审议通过了以下议案：

一、关于审议《广发证券资本规划方案（ 2015-2017) 》的议案

以上议案同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。 反对票或弃权票的理由：无。

二、关于公司风险偏好的议案

以上议案同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。 反对票或弃权票的理由：无。

三、关于修订《风险管理制度》的议案

以上议案同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。 反对票或弃权票的理由：无。

特此公告。

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广发证券股份有限公司董事会

二〇一四年十二月二十五日

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