GF SECURITIES CO.,LTD — Board/Management Information 2014

Apr 28, 2014

证券代码： 000776 证券简称：广发证券 公告编号： 2014-048

广发证券股份有限公司

第七届董事会第四十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

广发证券股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四十八次会议 通知于 2014 年 4 月 23 日通过专人送达或电子邮件方式发出，会议于 2014 年 4 月 25 日以通讯方式召开。公司董事 9 名，参与表决董事 9 名。会议内容同时通 知了公司监事和高级管理人员。会议的召开符合《公司法》等有关法规和《公司 章程》的规定。

会议审议通过了以下议案：

一、审议《广发证券2014 年第一季度报告》

以上报告同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。 反对票或弃权票的理由：无。

公司2014 年第一季度报告全文及正文与本公告同时披露于巨潮资讯网站 （www.cninfo.com.cn），其中正文并在《中国证券报》、《证券时报》、《上 海证券报》、《证券日报》上披露。

二、审议《关于提高股票质押式回购业务总规模的议案》

根据该议案,同意公司开展股票质押式回购交易业务总规模由“不超过160 亿元人民币”提高至“不超过300 亿元人民币”；其中通过自有资金开展股票质 押式回购交易业务规模由“不超过60 亿元人民币”提高至“不超过200 亿元人

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民币”；通过公司全资拥有的广发证券资产管理（广东）有限公司的集合资产管 理计划或定向资产管理客户开展股票质押式回购交易业务规模维持100 亿元不 变；授权公司经营管理层在不超过上述额度的范围内，根据公司资金状况和使用 收益等实际情况科学决策，在相关指标符合外部监管规定要求的前提下确定资金 使用的具体额度。

以上议案同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。 反对票或弃权票的理由：无。

三、审议《关于修订公司 < 章程 > 的议案》

根据公司2013年第二次临时股东大会决议、中国证监会批复及广发证券资产 管理（广东）有限公司的设立情况，对公司《章程》修订如下： 1、修订原章程第十三条

第十三条 经依法登记，公司的经营范围：证券经纪；证券投资咨询；与证 券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营； 证券资产 管理； 证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；融资融券；代销金融 产品。

修订为：

第十三条 经依法登记，公司的经营范围：证券经纪；证券投资咨询；与证 券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券投资 基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；融资融券；代销金融产品。

根据前述股东大会的授权，董事会同意修订上述公司《章程》的条款；授权 公司经营管理层全权办理本次修订公司《章程》的相关监管部门备案事宜、工商 登记变更及换发经营证券业务许可证等相关事宜。

以上议案同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。 反对票或弃权票的理由：无。

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本次通过修订后的公司《章程》全文已与本公告同时在巨潮资讯网站 （www.cninfo.com.cn）披露。

特此公告。

广发证券股份有限公司董事会

二○一四年四月二十九日

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