GF SECURITIES CO.,LTD — Board/Management Information 2014

Mar 25, 2014

证券代码： 000776 证券简称：广发证券 公告编号： 2014-025

广发证券股份有限公司

第七届董事会第四十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

广发证券股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四十六次会议 通知于 2014 年 3 月 21 日通过电子邮件方式发出，会议于 2014 年 3 月 25 日以通 讯方式召开。公司董事 9 名，参与表决董事 9 名。会议内容同时通知了公司监事 和高级管理人员。会议的召开符合《公司法》等有关法规和《公司章程》的规定。

会议审议通过了以下议案：

一、《关于设立粤东分公司、粤西分公司和东莞分公司的议案》

为有利于公司分支机构的规范经营和扩充经营范围、推进分公司业务综合 化、有效应对多元化竞争、提升运营效率及市场应变能力，根据该议案同意：设 立粤东分公司、粤西分公司、东莞分公司分别从事指定区域内证券营业部的管理 和公司授权范围内的经营活动，在公司经纪业务管理总部的垂直管理下，严格按 照证券监管部门批准及公司授权的业务范围行使职能。

公司设立粤东分公司、粤西分公司和东莞分公司尚需取得证券监管部门的核 准。

以上议案同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。 反对票或弃权票的理由：无。

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==

1

特此公告。

广发证券股份有限公司董事会

二○一四年三月二十六日

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==

2