GF SECURITIES CO.,LTD — Board/Management Information 2013

Nov 8, 2013

证券代码： 000776 证券简称：广发证券 公告编号： 2013 － 110

广发证券股份有限公司

第七届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广发证券股份有限公司第七届监事会第十九次会议于 2013 年 11 月 8 日以通 讯方式召开。本届监事会监事 5 人，参与表决 5 人。会议的召开符合《公司法》 等有关规定和公司章程的规定。

会议审议通过了以下议案：

一、《关于修订 < 广发证券监事会议事规则 > 的议案》

根据《公司法》和监管部门的指导意见，公司对《广发证券监事会议事规则》 进行了修订和完善。

修订前《监事会议事规则》全文详见2013 年6 月26 日于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露。本次修订内容详细请见附件。

以上议案同意票5 票，反对票0 票，弃权票0 票。

反对票或弃权票的理由：无

以上议案须报股东大会审议。

二、《关于修订 < 广发证券监事长工作细则 > 的议案》

根据《公司法》和监管部门的指导意见，公司对《广发证券监事长工作细则》 进行了修订和完善。

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以上议案同意票5 票，反对票0 票，弃权票0 票。

反对票或弃权票的理由：无

三、《关于制定 < 广发证券董事、监事履职考核与薪酬管理办法 > 的议案》

根据2013 年1 月1 日起施行的《证券公司治理准则》，结合最新的相关法 律法规、部门规章及规范性文件，公司制定了《广发证券董事、监事履职考核与 薪酬管理办法》。

以上议案同意票5 票，反对票0 票，弃权票0 票。

反对票或弃权票的理由：无

以上议案须报股东大会审议。

本次制定内容详细请见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《第七届董事会第四十三会议决议公告之附件》。

四、《关于制定 < 广发证券监事长绩效考核与薪酬管理办法 > 的议案》

根据2013 年1 月1 日起施行的《证券公司治理准则》，结合最新的相关法 律法规、部门规章及规范性文件，公司制定了《广发证券监事长绩效考核与薪酬 管理办法》。

以上议案同意票5 票，反对票0 票，弃权票0 票。

反对票或弃权票的理由：无

特此公告。

广发证券股份有限公司监事会

二○一三年十一月九日

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附件：

《广发证券监事会议事规则》条款变更新旧对照表

序号	原条款序号、内容	新条款序号、内容	变更理由
1	第二十一条监事会会议由监事长召集和主持。监事长不能履行职务的，由监事长指定一名监事代行其职权。监事长不能履行职务或者不履行职务又未能指定一名监事代行其职权的，由半数以上监事共同推举一名监事代行其职权。	第二十一条监事会会议由监事长召集和主持。监事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。	《公司法》第118条： ···监事会设主席一人，可以设副主席。监事会主席和副主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由监事会副主席召集和主持监事会会议；监事会副主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。···

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