GF SECURITIES CO.,LTD — Board/Management Information 2013

Jun 26, 2013

证券代码： 000776 证券简称：广发证券 公告编号： 2013 － 072

广发证券股份有限公司

第七届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

广发证券股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十五次会议于 2013 年 6 月 23 日以专人送达或电子邮件方式发出，会议于 2013 年 6 月 26 日上 午 9:15 在广州市天河区天河北路183-187 号大都会广场42 楼小会议室召开。本 次监事会应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人，其中监事詹灵芝女士因公未能亲 自出席，委托监事赵金先生行使表决权。会议的召开符合《公司法》等有关规定 和公司章程的规定。

会议由公司监事长吴钊明先生主持。 会议审议通过了以下议案：

一、《关于制定<广发证券监事长工作细则>的议案》

根据2013 年1 月1 日起施行的《证券公司治理准则》及广东证监局关于印 发《关于进一步提高辖区上市公司治理水平的指导意见》（广东证监[2012]206 号）的相关规定，结合最新的相关法律法规、部门规章及规范性文件，公司制定 了《广发证券监事长工作细则》。

以上议案同意票5 票，反对票0 票，弃权票0 票。 反对票或弃权票的理由：无

特此公告。

广发证券股份有限公司监事会

二○一三年六月二十七日

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