GF SECURITIES CO.,LTD — Board/Management Information 2013

Jan 25, 2013

证券代码： 000776 证券简称：广发证券 公告编号： 2013-014

广发证券股份有限公司

第七届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

广发证券股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十九次会议 于 2013 年 1 月 25 日以通讯方式召开。公司董事 9 名，参与表决董事 9 名。会议 内容同时通知了公司监事和高级管理人员。会议的召开符合《公司法》等有关法 规和《公司章程》的规定。

会议审议通过了以下议案：

一、《关于修订 < 广发证券股指期货自营投资业务管理办法 > 的议案 》

为规范公司股指期货自营投资业务，有效控制风险，根据《关于证券公司证 券自营业务投资范围及有关事项的规定》、《证券公司参与股指期货交易指引》、 《广发证券自营投资业务管理制度》以及中国金融期货交易所股指期货业务实施 细则等法律、法规规定，结合公司实际情况，特对《广发证券股指期货自营投资 业务管理办法》进行了修订。

以上议案同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。 反对票或弃权票的理由：无。

特此公告。

广发证券股份有限公司董事会

二○一三年一月二十六日

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