GF SECURITIES CO.,LTD — Board/Management Information 2012

Oct 29, 2012

股票简称：广发证券 证券代码 000776 公告编号： 2012-078

广发证券股份有限公司

第七届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

广发证券股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十三次会议 于2012 年10 月26 日以通讯方式召开。公司董事9 名，参与表决董事9 名。会 议内容同时通知了公司监事和高级管理人员。会议的召开符合《公司法》等有关 法规和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：

一、《关于审议广发证券 2012 年第三季度报告的议案》

以上议案同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。

公司 2012 年第三季度报告全文及正文与本公告同时披露于巨潮资讯网站 （www.cninfo.com.cn），其中正文并在《中国证券报》、《证券时报》、《上 海证券报》、《证券日报》上披露。

二、《关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》

经审议，全体董事一致通过《关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的议 案》，同意使用募集资金投资项目之“增资广发期货有限公司”、“增资广发信德 投资管理有限公司”及“加大信息系统的资金投入”在扣除预计在未来6 个月可 能使用的资金后分别对应的暂时闲置募集资金200,000,000 元、800,000,000 元、 199,000,000 元，合计1,199,000,000 元用于补充流动资金，使用期限自本次董 事会审议批准之日起六个月。公司对前述暂时闲置募集资金所补充流动资金的使 用将严格遵守相关法律法规的规定。

以上议案同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。

内容详细请见与本公告同时披露在《中国证券报》、《证券时报》、《上海

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证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的《关于使用 部分闲置募集资金补充流动资金的公告》。

特此公告。

广发证券股份有限公司董事会

二○一二年十月三十日

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