GF SECURITIES CO.,LTD — Board/Management Information 2011

Jun 3, 2011

广发证券股份有限公司

第七届董事会第二次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,公 告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广发证券股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第二次会议于 2011 年 6 月 2 日以通讯方式召开。公司董事 9 名,参与表决董事 9 名。会议内容同时 通知了公司监事和高级管理人员。会议的召开符合《公司法》等有关法规和《公 司章程》的规定。

会议审议通过了以下议案:

一、《关于修订**<关联交易管理制度>**的议案》

以上议案同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

以上议案须报股东大会审议。

该 制 度 修 订 的 具 体 内 容 参 见 与 本 公 告 同时于 巨 潮 资 讯 网 站 (www.cninfo.com.cn)披露的《广发证券股份有限公司关于召开 2011 年第二次 临时股东大会的通知》。

二、《关于修订公司**<章程>**的议案》

根据该议案,董事会提请股东大会同意修订公司《章程》的有关条款;并授 权公司经营管理层全权办理本次修订公司《章程》的相关监管部门核准事宜及工 商登记变更事宜。

以上议案同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

以上议案须报股东大会审议。

公司《章程》修订案参见与本公告同时于巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn) 披露的《广发证券股份有限公司关于召开2011年第二次临时股东大会的通知》。

根据相关法律法规要求,本次公司《章程》修订在提交股东大会审议通过后

尚需经监管部门审核批准后生效。

三、《关于授权经营管理层办理设立营业部有关事宜的议案》

根据该议案,同意授权公司经营管理层根据业务发展的需要和时机研究决定 在全国范围新设或搬迁证券营业部的数量和地点,办理营业部申请设立或搬迁的 具体事宜,并由法定代表人签署公司申请设立或搬迁营业部的有关文件。

以上议案同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

四、《关于召开广发证券股份有限公司 2011 年第二次临时股东大会的议案》

广发证券股份有限公司 2011 年第二次临时股东大会拟定于 2011 年 6 月 20 日下午 15:00 在广州市天河区天河北路 183-187 号大都会广场 42 楼大会议室 召开。

以上议案同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

有 关 的 股 东 大 会 通 知 与 本 公 告 同 时 披 露 于 巨 潮 资 讯 网 站 (www.cninfo.com.cn)以及《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》。

特此公告。

广发证券股份有限公司董事会

二○一一年六月三日