GF SECURITIES CO.,LTD — Board/Management Information 2011

Feb 14, 2011

－ 证券代码：000776 证券简称：广发证券 公告编号：2011 015

广发证券股份有限公司

第六届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

广发证券股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十次会议于 2011 年 2 月 14 日以通讯方式召开。公司董事 8 名，参与表决董事 8 名。会议内 容同时通知了公司监事和高级管理人员。会议的召开符合《公司法》等有关法规 和《公司章程》的规定。

会议审议通过了以下议案：

一、《关于提名陈爱学先生为第六届董事会董事候选人的议案》。

公司董事会同意陈爱学先生作为公司第六届董事会董事候选人提交股东大 会选举。

以上议案同意票8 票，反对票0 票，弃权票0 票。

本次董事会会议召开前公司独立董事发表了《关于陈爱学先生作为第六届董 事会董事候选人事项的独立意见》，且经公司第六届董事会薪酬与提名委员会 2011年第一次会议审议，同意将陈爱学先生作为公司第六届董事会董事候选人提 交股东大会选举。

• 二、《关于召开广发证券股份有限公司 2011 年第一次临时股东大会的议案》。 广发证券股份有限公司 2011 年第一次临时股东大会拟定于 2010 年 3 月 2 日下

• 午 15 ： 00 在广州市天河区天河北路183-187号大都会广场42楼大会议室召开。 以上议案同意票8 票，反对票0 票，弃权票0 票。

有关的股东大会通知与本公告同时披露于巨潮资讯网站 （www.cninfo.com.cn）以及《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》。

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广发证券股份有限公司董事会

二○一一年二月十五日

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