GF SECURITIES CO.,LTD — Board/Management Information 2011

Feb 11, 2011

证券代码： 000776 证券简称：广发证券 公告编号： 2011 － 014

广发证券股份有限公司

第六届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

广发证券股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九次会议于 2011 年 2 月 11 日以通讯方式召开。公司董事 8 名，参与表决董事 8 名。会议内 容同时通知了公司监事和高级管理人员。会议的召开符合《公司法》等有关法规 和《公司章程》的规定。

会议审议通过了以下议案：

一、《关于设立固定收益总部的议案》。

同意设立固定收益总部，债券业务部和固定收益部分别作为固定收益总部的 下设部门。

以上议案同意票8 票，反对票0 票，弃权票0 票。

二、《关于设立福建分公司的议案》。

以上议案同意票8 票，反对票0 票，弃权票0 票。 公司设立福建分公司尚需取得中国证监会的核准。

三、《关于设立佛山分公司的议案》

以上议案同意票8 票，反对票0 票，弃权票0 票。 公司设立佛山分公司尚需取得中国证监会的核准。

四、《广发证券独立董事年报工作规定》

以上议案同意票8 票，反对票0 票，弃权票0 票。

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该制度的具体内容与本公告同时披露于巨潮资讯网站 （www.cninfo.com.cn）。

五、《广发证券董事会审计委员会年报工作规程》

以上议案同意票8 票，反对票0 票，弃权票0 票。

该制度的具体内容与本公告同时披露于巨潮资讯网站 （www.cninfo.com.cn）。

广发证券股份有限公司董事会

二○一一年二月十二日

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