GF SECURITIES CO.,LTD — Board/Management Information 2009

Dec 14, 2009

股票简称：S 延边路 证券代码 000776 公告编号：2009--067

延边公路建设股份有限公司

第六届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。

延边公路建设股份有限公司第六届董事会第五次会议于2009 年12 月14 日 召开。本次会议于2009 年12 月3 日以书面形式发布会议通知。会议应参加董事 7 人，实际参加董事7 人。会议由郭仁堂先生主持。公司监事会成员列席了会议。 本次会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，合法有效。会议审 议并通过《关于本公司所属五虎岭、龙延、仁坪收费站改变收费方式的议案》。 该议案7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

为贯彻落实国务院《中国图们江区域合作开发规划纲要-----以长吉图为开 发开放先导区》精神，加快提升延龙图开放前沿功能，积极推进延龙图城市整合 进程，把延龙图建设成图们江区域重要的物流节点和国际产业合作服务基地，根 据延州政函〔2009〕165 号《延边朝鲜族自治州人民政府关于延边公路建设股份 有限公司改变收费方式及人员安置的函》，州政府决定对本公司所属五虎岭、龙 延、仁坪收费站改变收费方式，即从2010 年1 月1 日至2011 年12 月31 日，由 州政府按照上述收费站2009 年度实际收费数额向本公司支付2010 年和2011 年 两年的过路费，并于每月30 日前以转账方式划入本公司。目前，上述各站尚有 多年收费年限（五虎岭收费截止年限为2016 年5 月30 日、龙延收费截止年限为 2025 年9 月1 日、仁坪收费截止年限为2014 年12 月8 日），剩余年限收费方式 由本公司与州政府另行协商确定。

根据《劳动合同法》和上述函件精神，上述收费站的157 名职工由州政府按 照国家有关规定负责安置。

本公司所属收费站收费方式的转变，对本公司未来发展不会造成影响。由于 收费人员减少，将使本公司收费成本下降，有利于形成较好利润。

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延边公路建设股份有限公司董事会 二零零九年十二月十四日

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