GF SECURITIES CO.,LTD — Board/Management Information 2009

Jul 15, 2009

延边公路建设股份有限公司第六届董事会第二次会议

股票简称：S 延边路 证券代码 000776 公告编号：2009—041

延边公路建设股份有限公司

第六届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

延边公路建设股份有限公司第六届董事会第二次会议于2009 年7 月14 日在 本公司六楼会议室召开。本次会议于2009 年6 月29 日以书面形式下发会议通知。 会议应到董事6 人（董事会缺额1 人），实到6 人，会议由郭仁堂先生主持。监 事会成员和公司高管人员列席了本次会议。本次会议召开程序符合《公司法》、 《公司章程》等有关规定，合法有效。会议审议并通过《关于推举孙茂成先生为 本公司第六届董事会独立董事候选人的议案》。该议案6 票同意，0 票反对，0 票弃权：

本公司第六届董事会目前缺额1 人，根据《公司法》、《公司章程》等有关规 定，经本届董事会酝酿，决定推举孙茂成先生为独立董事候选人。

本次会后，公司将上述独立董事候选人的有关资料上报给中国证监会、中国 证监会吉林省证监局以及深圳证券交易所。经对上述独立董事候选人的任职资格 和独立性审查且未提出异议后，提交本公司临时股东大会审议。

本公司独立董事姜昌植先生、吕桂霞女士认为，本次会议董事提名程序、审 议程序合法有效，上述候选人均可胜任拟担任的工作，符合担任该项工作的资格 和条件。

1. 《关于召开2009 年第二次临时股东大会的议案》（参见本公司《关于召

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延边公路建设股份有限公司第六届董事会第二次会议

开2009 年第二次临时股东大会的通知》），该议案6 票同意，0 票反对，0 票弃权；

延边公路建设股份有限公司董事会

2009 年7 月14 日

附件： 1、孙茂成先生简历；

2、独立董事提名人声明；

3、独立董事候选人声明。

附件1、独立董事候选人简历:

孙茂成先生，男，41 岁，大学学历，中共党员，曾任大连开发区兴安木制 品有限公司法律顾问、大连联合律师事务所保税区分所负责人、大连刘宝有律师 事务所律师、新华人寿保险股份公司大连分公司法律总顾问、总经理办主任、黑 龙江中胜律师事务所律师，现任黑龙江卓玖律师事务所主任律师。孙茂成先生无 对外兼职情况，未在其他公司担任独立董事，与本公司或其控股股东及实际控制 人不存在关联关系；未持有本公司股票，未受到过中国证监会及其他有关部门的 处罚和证券交易所的惩戒。

附件2：延边公路建设股份有限公司独立董事提名人声明

提名人延边公路建设股份有限公司董事会现就提名孙茂成先生为延边公路

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延边公路建设股份有限公司第六届董事会第二次会议

建设股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与延边 公路建设股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如 下：

本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部 兼职等情况后作出的（被提名人详细履历见附件），被提名人已书面同意出任延 边公路建设股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（附：独立董事候选人声 明书），提名人认为被提名人：

• 一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格； 二、符合延边公路建设股份有限公司章程规定的任职条件；

• 三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要

• 求的独立性：

• 1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在延边公路建设股份有限公

• 司及其附属企业任职；

• 2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%的

• 股东，也不是该上市公司前十名股东；

• 3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以

• 上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职；

  • 4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；

• 5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、

• 技术咨询等服务的人员。

四、包括延边公路建设股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公 司数量不超过5 家。

本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，

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延边公路建设股份有限公司第六届董事会第二次会议

本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。

提名人：延边公路建设股份有限公司董事会 2009 年7 月14 日

附件 3 ：延边公路建设股份有限公司独立董事候选人声明

• (一)声明人 孙茂成 作为延边公路建设股份有限公司第六届董事会独立董

• 事候选人，现公开声明本人与延边公路建设股份有限公司之间在本人担任该公司 独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：

  • 一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；

• 二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%

• 以上；

三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；

四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以 上的股东单位任职；

• 五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；

• 六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；

七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询 等服务；

八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额 外的、未予披露的其他利益；

• 九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

另外，包括延边公路建设股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司 数量不超过5 家。

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延边公路建设股份有限公司第六届董事会第二次会议

本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任 何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监 会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期 间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求，确保有足够的时间和精 力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在 厉害关系的单位或个人的影响。

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2009 年7 月14 日

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