GF SECURITIES CO.,LTD — Board/Management Information 2009

Jun 30, 2009

股票简称： S 延边路 证券代码： 000776 公告编号： 2009-038

延边公路建设股份有限公司

第六届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公 告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。

延边公路建设股份有限公司第六届监事会第一次会议于2009 年6 月29 日在本公 司六楼会议室召开。本次会议于2009 年6 月8 日以书面及电话的形式下发会议通知。 应到监事3 人，实到3 人。会议由张淑荣女士主持。会议符合《公司法》和《公司章 程》等有关规定。会议审议并全票通过《关于选举张淑荣女士任本公司监事会监事长 的议案》。

延边公路建设股份有限公司监事会 2009 年6 月29 日

附：当选监事长简历

张淑荣女士，46 岁，中共党员，大学学历，经济师。曾任延边公路建设股份有限 公司办公室副主任、党群工作部部长、工会副主席，现任延边公路建设股份有限公司 工会主席、监事长。张淑荣女士除上述任职外无对外兼职情况。与上市公司或其控股 股东及实际控制人不存在关联关系；未持有公司股票，未受到过中国证监会及其他有 关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

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