GF SECURITIES CO.,LTD — Board/Management Information 2009

Jun 9, 2009

延边公路建设股份有限公司独立董事

就董事提名等事项的独立意见

延边公路建设股份有限公司独立董事冯淑华女士、李明先生、 高真茹女士认为，该公司董事会提名冯波女士、汤殿贵先生、李利 平先生、郭仁堂先生（按姓氏笔画为序）为新一届董事会董事候选 人；提名崔雪梅女士、吕桂霞女士、姜昌植先生（按姓氏笔画为序） 为新一届独立董事候选人的提名程序、审议程序合法有效，经对上 述人员简历、学历资格和工作能力的考察，认为均可胜任拟担任的 工作，符合担任该项工作的资格和条件。

2009 年6 月8 日

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