GF SECURITIES CO.,LTD — Board/Management Information 2009

Apr 8, 2009

延边公路建设股份有限公司第五届董事会第十六次会议

独立董事对本公司董事会

未做出现金利润分配预案发表的独立意见

由于公司累计亏损尚未弥补，尽管2008 年度公司实现盈利 1,262.70 万元，但公司董事会做出本年度不分配、不转增的分配预 案。上述盈利主要用于弥补以前年度亏损。公司本年度虽然盈利但 不分配符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，没有损害广大股 东特别是中小股东的利益，符合公司发展的基本要求。

独立董事签字：

冯淑华、李明、高真茹

2009 年4 月3 日

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