GF SECURITIES CO.,LTD — Board/Management Information 2007

Jun 30, 2007

延边公路建设股份有限公司第五届董事会第七次会议

股票简称：S 延边路 证券代码 000776 公告编号：2007—023

延边公路建设股份有限公司

第五届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

延边公路建设股份有限公司第五届董事会第七次会议于2007 年6 月29 日在 本公司六楼会议室召开。本次会议于2006 年6 月18 日以书面形式下发会议通知。 会议应到董事7 人，实到7 人，会议由郭仁堂先生主持。监事会成员列席了本次 会议。本次会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，合法有效。 会议审议并全票通过《延边公路信息披露事务管理制度》。

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