GF SECURITIES CO.,LTD — Board/Management Information 2006

May 27, 2006

延边公路建设股份有限公司第四届监事会第十一次会议

股票简称：延边公路 证券代码： 000776 公告编号： 2006-011

延边公路建设股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

延边公路建设股份有限公司第四届监事会第十一次会议于2006 年5 月26 日在本 公司六楼会议室召开。应到监事3 人，实到3 人。会议由张卫忠先生主持。会议符合 《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议审议并全票通过《关于监事会换届暨推 举第五届监事会监事候选人的议案》。

因鉴于本届（第四届）监事会任期即将届满，现予换届。根据《公司法》、《公司 章程》等有关规定，经本届监事会审议，决定推举张淑荣女士、刘永林先生、李佳宁 先生（职工代表）为下届监事会监事候选人，张淑荣女士、刘永林先生将作为下届监 事会监事候选人提交股东大会审议选举；李佳宁先生将提交公司职工代表大会审议选 举。 附监事候选人简历：

1、张淑荣女士，43 岁，中共党员，大学学历，经济师。1979 年参加工作，曾任 吉林省汪清林业局学校校长，延边公路建设股份有限公司办公室副主任、党群工作部 部长、工会副主席，现任延边公路建设股份有限公司工会主席、监事。张淑荣女士除 上述任职外无对外兼职情况。与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系； 未持有公司股票，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

延边公路建设股份有限公司第四届监事会第十一次会议

2、刘永林先生，37 岁，中共党员，大学学历，现任延边公路建设股份有限公司 收费稽查部部长。刘永林先生除上述任职外无对外兼职情况。与上市公司或其控股股 东及实际控制人不存在关联关系；持有公司股票1000 股，未受到过中国证监会及其他 有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

3、李佳宁先生， 25 岁，中共党员，大学学历，现任延边公路建设股份有限公司 党群工作部干事。李佳宁先生除上述任职外无对外兼职情况。与上市公司或其控股股 东及实际控制人不存在关联关系；未持有公司股票，未受到过中国证监会及其他有关 部门的处罚和证券交易所的惩戒。

延边公路建设股份有限公司监事会

2006 年5 月26 日