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May 18, 2004

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***ST 延路：2004年第二次临时股东大会决议公告

**2004-05-18 06:30   

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股票简称：＊ST延路　证券代码：000776 公告编号：2004-020

延边公路建设股份有限公司

2004年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、会议召开、出席会议情况及提案审议情况

延边公路建设股份有限公司2004年第二次临时股东大会于2004年5月16日在吉林省延吉市

延边州公路处六楼会议室召开。出席会议的股东及授权代表共3人，代表股份57,989,104股，

占公司总股本的31.50%，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议由公司董事李利平

先生主持，以记名投票方式对会议议案逐项审议表决，表决情况如下：

1、57,989,104股同意，占出席会议股东代表表决权总数的100％；0股反对；0股弃权，审

议通过《关于提议免去秦健先生、杨凯先生董事职务的议案》；

①免去秦健先生董事职务：57,989,104股同意，占出席会议股东代表表决权总数的100％；

0股反对；0股弃权；

②免去杨凯先生董事职务：57,989,104股同意，占出席会议股东代表表决权总数的100％；

0股反对；0股弃权。

2、57,989,104股同意，占出席会议股东代表表决权总数的100％；0股反对；0股弃权，审

议通过《关于提议郭仁堂先生、汤殿贵先生为董事候选人的议案》；

①补选郭仁堂先生任公司董事：57,989,104股同意，占出席会议股东代表表决权总数的

100％；0股反对；0股弃权；

②补选汤殿贵先生任公司董事：57,989,104股同意，占出席会议股东代表表决权总数的

100％；0股反对；0股弃权。

3、57,989,104股同意，占出席会议股东代表表决权总数的100％；0股反对；0股弃权，审

议通过《关于提议李明先生为独立董事候选人的议案》；

补选李明先生任独立董事：57,989,104股同意，占出席会议股东代表表决权总数的100％，

0股反对；0股弃权，

4、57,989,104股同意，占出席会议股东代表表决权总数的100％；0股反对；0股弃权，审

议通过《关于提议高真茹女士为独立董事候选人的议案》。

补选高真茹女士任独立董事：57,989,104股同意，占出席会议股东代表表决权总数的100％，

0股反对；0股弃权。

二、律师出具法律意见情况

本次股东大会由北京市京都律师事务所大连分所陈立群、曲承亮律师参加见证，并出具法

律意见书。认为本次股东大会的召集、召开程序、出席股东大会人员资格、表决及表决程序等

有关事宜符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，大会决议合法有效。

三、备查文件

1、经与会董事签字确认的股东大会决议；

2、北京市京都律师事务所大连分所出具的法律意见书；

3、深圳证券交易所要求的其他文件。

延边公路建设股份有限公司董事会

二零零四年五月十六日

附：当选董事、独立董事简历：

1、郭仁堂先生，52岁，大专学历，高级政工师，1969年参加工作，曾任敦化鹿场分场场

长、吉林敖东药业集团股份有限公司纪委书记、党委副书记、监事会监事长。现任延边公路建

设股份有限公司党委书记。

2、汤殿贵先生，47岁，中共党员，大专学历，政工师。曾任敦化市二轻局党委秘书、敦

化市金属容器厂副厂长、敦化市塑料厂副厂长兼工会主席、吉林敖东药业集团股份有限公司营

销副经理、吉林敖东药业集团股份有限公司人力资源管理部部长，现任延边公路建设股份有限

公司党办主任。

3、李明先生，42岁，中共党员，毕业于北京市建材工业学校，大专学历，会计师。曾任

吉林省长春市墙体材料总厂财务处处长，曾任职于吉林省长春市资产评估中心、吉林纪元资产

评估有限责任公司，从事审计评估工作，现为中商资产评估有限责任公司监事。

4、高真茹女士，35岁，毕业于辽宁师范大学法律专业，大学学历，律师，曾任大连第31

中学教师、大连刘宝有律师事务所律师、辽宁青松律师事务所律师，现任辽宁鲲城律师事务所

律师。

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