GF SECURITIES CO.,LTD — Board/Management Information 2004

Apr 15, 2004

股票简称:ST延路	证券代码000776 公告编号:2004—	018
第四届董事会第十次会议(通讯方式)决议公告暨召开2004本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中	延边公路建设股份有限公司年第二次临时股东大会的通知
的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。延边公路建设股份有限公司第四届董事会第十次会议于415参加表决董事8忠先生、监事许青石先生、金美兰女士列席了会议。本次会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定,合法有效。会议审议通过如下议案:	通讯方式方式召开,会议应参加表决董事人。董事秦健先生未参加表决。监事会监事长张卫	20049人,实际
一、关于提请审议公司第一大股东吉林敖东药业集团股份有限公司四项提案的议案;200445股份有限公司现持有本公司股本26.57%	日,公司接到公司第一大股东吉林敖东药业集团48,921,576向本公司提出的如下四项提案并要求提交公司	法人股股份,占公司总2004

1.《关于提议免去秦健先生、杨凯先生董事职务的提案》;

2.《关于提议补选郭仁堂先生、汤殿贵先生为董事候选人的提 3.《关于提议补选李明先生为独立董事候选人的提案》;

4.《关于提议补选高真茹女士为独立董事候选人的提案》。

事会于 2004 4 15 日正式接受马临平女士的辞职。根据《关于

四、关于召开公司 2004 年第二次临时股东大会的议案。

根据公司第一大股东吉林敖东药业集团股份有限公司 2004 4

5 日向本公司提交的《关于提议免去秦健先生、杨凯先生董事职

《公司章程》等有关规定,本公司董事会决定于 2004 5 16

召开本公司 2004 年第二次临时股东大会 会议主要议题和相关事项

(一)会议时间:2004 5 16 9 30

• 1.《关于提议免去秦健先生、杨凯先生董事职务的议案》;
• 2.《关于提议补选郭仁堂先生、汤殿贵先生为董事候选人的议
• 3.《关于提议补选李明先生为独立董事候选人的议案》;
• 4.《关于提议补选高真茹女士为独立董事候选人的议案》。
• 1. 2004 5 7 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限
• 2.本公司董事、监事及其他高级管理人员;
• 3.本公司邀请的律师。
• 1、法人股股东持法人营业执照加盖本公司印章的复印件、单位

2004 5 12 —5 13 日。 工作时间:上午 9 00—11 00 下午 2 00—4 00 3、登记及联系地址:

2、登记时间:

吉林省延吉市河南街 1 ,本公司董事会办公室。

联系电话:0433--2810612

真:0433--2810612

邮政编码:133001

1、会期半天; 2、出席会议的股东费用自理。

2004 4 15

附件:1.延边公路建设股份有限公司 2004 年第二次临时股东大会授权委托书; 2. 董事、独立董事候选人简历; 3. 延边公路建设股份有限公司独立董事提名人声明(一 (二);

公司 2004 年第二次临时股东大会,特授权如下:

一、代理人□有表决权/□无表决权

	赞成	反对	弃权
1.《关于提议免去秦健先生、杨凯先生董事职务
的议案》;
①免去秦健先生董事职务
②免去杨凯先生董事职务
2.《关于提议补选郭仁堂先生、汤殿贵先生为董
事候选人的议案
①补选郭仁堂先生任公司董事
②补选汤殿贵先生任公司董事
3.《关于提议补选李明先生为独立董事候选人的
议案》
补选李明先生为独立董事

5

的议案》	4.《关于提议补选高真茹女士任独立董事候选人
	补选高真茹女士任公司独立董事

三、本人(本单位)对审议事项未作具体指示的,代理人 有权/□无权按

附件 2:董事、独立董事候选人简历:

1、汤殿贵先生,47 岁,中共党员,大专学历,政工师。曾任敦化市二轻

2、郭仁堂先生,52 岁,大专学历,高级政工师,1969 年参加工作,曾任

3、李明先生,42 岁,中共党员,毕业于北京市建材工业学校,大专学历, 4、高真茹女士,35 岁,毕业于辽宁师范大学法律专业,大学学历,律师, 曾任大连第 31 中学教师、大连刘宝有律师事务所律师,现任辽宁清松律师事务 附件 3:延边公路建设股份有限公司独立董事提名人声明(一 (二): ( )提名人吉林敖东药业集团股份有限公司现就提名李明先生为延边公

2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份 1%

• 3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份 5%
• 4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形; 5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、

公司数量不超过 5 家。

2004 4 15

( )提名人吉林敖东药业集团股份有限公司现就提名高真茹女士为延边公

8

1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在延边公路建设股份有限公 2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份 1% 3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份 5% 4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形; 5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、

公司数量不超过 5 家。

2004 4 15

附件 4:延边公路建设股份有限公司独立董事候选人声明(一 (二) ( ) 声明人 李明作为延边公路股份有限公司第四届董事会独立董事候 本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的 1% 1%

四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股 5% 5%

司数量不超过 5 家。

2004 4 15

( )声明人 高真茹作为延边公路股份有限公司第四届董事会独立董事候

本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的 1% 1%

四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份 5% 5%

司数量不超过 5 家。

4 15

公司存在利害关系的单位或个人的影响.