GF SECURITIES CO.,LTD — Board/Management Information 2004

Mar 26, 2004

延边公路建设股份有限公司 2004 年第一次临时董事会

— 股票简称： ＊ST 延路 证券代码000776 公告编号：2004 011

延边公路建设股份有限公司

第四届董事会第八次会议（通讯方式）决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。

公司第一大股东吉林敖东药业集团股份有限公司（现持有本公司 48,921,576 股法人股股份，占公司总股本26.57%）2004 年3 月24 日向本公司提出如下临时提案并要求提交2003 年度股东大会审议。

1.《关于提议免去秦健先生、杨凯先生董事职务、马临平女士独 立董事职务的提案》；

由于公司业务拓展的需要，解决公司法人治理结构的缺陷，提议 免去秦健先生、杨凯先生董事职务、马临平女士独立董事职务。

2.《关于提议补选郭仁堂先生、汤殿贵先生为董事候选人、高真 茹女士为独立董事候选人的提案》，本提案以前项提案为前提；

3.《关于提议补选李明先生为独立董事候选人的提案》。

鉴于独立董事邱壮先生提出辞呈，提议补选李明先生为独立董事 候选人。

根据《公司章程》、《上市公司股东大会规范意见》等有关规定， 本公司于2004 年3 月25 日召开第四届董事会第八次会议(通讯方

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延边公路建设股份有限公司 2004 年第一次临时董事会

式)，应参加表决董事9 人，实际参加表决董事8 人。一名董事因故 未参加表决。监事会成员张卫忠先生、许青石先生列席会议。会议以 5 票同意，2 票反对，1 票弃权审核通过上述提案，并决定将上述提 案提交于2004 年4 月9 日召开的2003 年度股东大会审议。会议同时 审议通过《关于同意邱壮先生辞去公司独立董事职务的议案》，并感 谢邱壮先生在任职期间为公司所做出的贡献。

公司独立董事冯淑华女士、邱壮先生认为，本次会议董事任免符 合程序，拟任职人员符合担任公司董事的任职资格和条件。

公司独立董事马临平女士认为，本次会议其程序不符合公司法的 相关规定，对提案内容也不同意。

延边公路建设股份有限公司董事会

2004 年3 月25 日

附件：一、补选董事、独立董事候选人简历；

• 二、2003 年度股东大会参会股东表决指示（临时提案部分）。

• 附件一：补选董事、独立董事候选人简历：

• 1、汤殿贵先生，47 岁，中共党员，大专学历，政工师。曾任敦

• 化市二轻局党委秘书、敦化市金属容器厂副厂长、敦化市塑料厂副厂 长兼工会主席、吉林敖东药业集团股份有限公司营销副经理、人力资 源管理部部长。

• 2、郭仁堂先生，52 岁，大专学历，高级政工师，1969 年参加工

• 作，曾任敦化鹿场分场场长、吉林敖东药业集团股份有限公司纪委书

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延边公路建设股份有限公司 2004 年第一次临时董事会

记、党委副书记、监事会监事长。现任延边公路建设股份有限公司党 委书记。

独立董事候选人简历：

1、李明先生，42 岁，中共党员，毕业于北京市建材工业学校， 大专学历，会计师。曾任吉林省长春市墙体材料总厂财务处处长，曾 任职于吉林省长春市资产评估中心、吉林纪元资产评估有限责任公 司，从事审计评估工作，现为中商资产评估有限责任公司监事。

2、高真茹女士，35 岁，毕业于辽宁师范大学法律专业，大学学 历，律师，曾任大连第31 中学教师、大连刘宝有律师事务所律师， 现任辽宁清松律师事务所律师。

附件二： 2003 年度股东大会参会股东表决指示（临时提案部

分）。

分）。
表 决 事 项	赞成	反对	弃权
7、关于免去秦健先生、杨凯先生董事职务、马 临平女士独立董事职务的议案
（1）免去秦健先生董事职务
（2）免去杨凯先生董事职务
（3）免去马临平女士独立董事职务
8、关于补选郭仁堂先生、汤殿贵先生为董事候 选人、高真茹女士为独立董事候选人的议案
（1）补选汤殿贵先生任公司董事
（2）补选郭仁堂先生任公司董事
（3）补选高真茹女士任公司独立董事
9、补选李明先生任公司独立董事

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延边公路建设股份有限公司 2004 年第一次临时董事会

10、补选金美兰女士任公司监事

注：本“表决指示”为本公司2004 年3 月9 日在《证券时报》 发布的《延边公路建设股份有限公司第四届董事会第七次会议决议公 告暨召开2003 年度股东大会的通知》中“2003 年度股东大会授权委 托书”表决指示的增加，增加部分为吉林敖东药业集团股份有限公司 和公司监事会提出的“临时提案”。

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