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Jul 1, 2003

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**延边公路：第四届董事会第一次会议决议公告

**2003-07-01 06:49   

股票简称：延边公路 证券代码000776 公告编号：2003--022

延边公路建设股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。

延边公路建设股份有限公司第四届董事会第一次会议于2003年6月29日在延吉宾馆三楼会

议室召开。应到董事11人，实到董事10人。独立董事邱壮先生因故未能到会,委托独立董事冯

淑华女士代为行使表决权。会议由姜长龙先生主持。监事会新当选监事付强先生、张卫忠先

生、许青石先生列席会议。本次会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，合

法有效。会议审议并通过如下决议：

一、选举姜长龙先生为本公司董事长；

二、经董事长姜长龙先生提名，聘任吕仲秋先生为本公司总经理；

三、经总经理吕仲秋先生提名，聘任金美花女士、秦健先生、孙永贵先生、张春刚先生为

副总经理，杨凯先生为总会计师，许青石先生为总工程师；

四、经董事长姜长龙先生提名，聘任秦健先生为本公司董事会秘书；

五、通过关于出资设立延边公路工程建设监理有限公司的议案；

本公司现金出资10.2万元人民币，占该公司股份总数的51％。吕仲秋先生为该公司董事长

，许青石先生为该公司总经理。

六、关于加快公司清理整顿、回收不良资产工作的议案；

七、关于公司加强管理、规范运作、促进发展的议案。

延边公路建设股份有限公司董事会

二零零三年六月二十九日

附：孙永贵先生、张春刚先生简历

孙永贵先生，51岁，中共党员，大学学历，工程师，曾任吉林省敦化市黄泥河林业局森铁

处调度长、处长，延边州敦白公路指挥部办公室主任。现任延边公路建设股份有限公司副总经

理。

张春刚先生， 40岁，中共党员，大专学历，工程师。曾任敖东集团车队队长，现任敖东

医药有限责任公司副总经理、延边公路建设股份有限公司副总经理。

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