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Apr 8, 2003

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**延边公路：2003年度第一次临时股东大会决议公告

**2003-04-08 06:50   

股票简称：延边公路　　　证券代码：000776　　 公告编号：2003-010

延边公路建设股份有限公司

2003年度第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、会议的召开、出席会议情况及提案审议情况

延边公路建设股份有限公司2003年度第一次临时股东大会于2003年4月6日在吉林省延吉

市延边州公路处六楼会议室召开。出席会议的股东及授权代表共5人，代表股份92,674,475

股，占公司总股本的50.34%，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议由公司第三

届董事会代理董事长邱壮先生主持，以记名投票方式逐项审议，通过如下决议：

（一）关于改选公司董事会成员的议案：92,674,475股同意，占出席股东大会股份总数的

100 %；0股反对， 0股弃权。

1、选举吕仲秋先生为本公司董事：92,674,475股同意，占出席股东大会股份总数的100%；

0股反对； 0股弃权。

2、选举邱壮先生为本公司董事：92,674,475股同意，占出席股东大会股份总数的 100 %；

0股反对； 0股弃权。

3、选举李利平先生为本公司董事：92,674,475股同意，占出席股东大会股份总数的100%；

0股反对； 0股弃权。

4、选举杨凯先生为本公司董事：92,674,475股同意，占出席股东大会股份总数的 100 %；

0股反对； 0股弃权。

5、选举金美花女士为本公司董事：92,674,475股同意，占出席股东大会股份总数的100%；

0股反对； 0股弃权。

6、选举姜长龙先生为本公司董事：92,674,475股同意，占出席股东大会股份总数的100%；

0股反对； 0股弃权。

7、选举胡爱国先生为本公司董事：92,674,475股同意，占出席股东大会股份总数的100%；

0股反对； 0股弃权。

8、选举秦健先生为本公司董事：92,674,475股同意，占出席股东大会股份总数的100%；

0股反对； 0股弃权。

9、同意李振远先生不再担任本公司董事：92,674,475股同意，占出席股东大会股份总数的

100 %；0股反对；0股弃权。

10、同意韩涛先生不再担任本公司董事：92,674,475股同意，占出席股东大会股份总数的

100 %；0股反对； 0股弃权。

11、同意刘中文先生不再担任本公司董事：92,674,475股同意，占出席股东大会股份总数的

100%；0股反对； 0股弃权。

12、同意芦艳霞女士不再担任本公司董事：92,674,475股同意，占出席股东大会股份总数的

100%；0股反对； 0股弃权。

13、同意胡珊先生不再担任本公司董事：92,674,475股同意，占出席股东大会股份总数的

100 %；0股反对； 0股弃权。

（二）关于改选公司监事会成员的议案：92,674,475股同意，占出席股东大会股份总数的

100 %；0股反对； 0股弃权。

1、选举张卫忠先生为本公司监事：92,674,475股同意，占出席股东大会股份总数的100%；

0股反对； 0股弃权。

2、通过许青石先生（职工监事）为本公司监事：92,674,475股同意，占出席股东大会股

份总数的 100 %；0股反对； 0股弃权。

3、选举付强先生为本公司监事：92,674,475股同意，占出席股东大会股份总数的 100 %；

0股反对； 0股弃权。

4、同意孙明谦先生不再担任本公司监事：92,674,475股同意，占出席股东大会股份总数的

100 %；0股反对； 0股弃权。

5、同意吴署良先生不再担任本公司监事：92,674,475股同意，占出席股东大会股份总数的

100 %；0股反对； 0股弃权。

二、律师出具法律意见情况

本次股东大会由北京市同达律师事务所参加见证，并出具法律意见书。认为本次临时股东

大会的召集、召开程序、出席股东大会人员资格、表决及表决程序等有关事宜符合《公司法》

等法律、法规及《公司章程》的有关规定，大会决议合法有效。

三、备查文件

1、 经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；

2、 法律意见书；

3、 深圳证券交易所要求的其他文件。

延边公路建设股份有限公司董事会

二零零三年四月六日

附当选董事、监事简历：

（一）当选董事简历（按姓氏笔画为序）：

1、吕仲秋先生， 40岁，中共党员，研究生学历，经济师。曾任吉林省交通投资开发公司

贸易部经理、总经理助理、副总经理，东北高速公路股份有限公司筹委会成员、监事，曾参与

延边公路建设股份有限公司发起设立工作，吕仲秋先生长期从事投资管理及资本运营工作，具

有丰富的企业管理经验。

2、邱壮先生， 47岁，中共党员，大学学历，高级经济师，曾任吉林省交通厅计划处科员、

副处长。现任吉林省交通投资开发公司党总支书记兼总经理，延边公路建设股份有限公司董事、

代理董事长。

3、李利平先生， 48岁，中共党员，高级经济师。曾任敦化市制药厂党总支书记，敦化市

医药管理局副局长、延边敖东集团公司副总经理、吉林敖东药业集团股份有限公司董事、副总

经理，现任吉林敖东药业集团股份有限公司执行董事。

4、杨凯先生， 26岁，中共党员，会计师，大专学历。曾任敖东集团结算中心会计、敖东

集团资产中心会计、敖东集团财务部会计、敖东药业集团资产管理部部长，现任吉林敖东药业

集团股份有限公司财务部副部长。

5、金美花女士，39岁，中共党员，大学学历，经济师。曾任一汽延边汽车厂团委书记、

宣传部长、厂办主任兼一汽延边汽车厂董事会办公室主任，延边公路建设股份有限公司办公室

副主任、主任。现任延边公路建设股份有限公司董事兼董事会秘书。

6、姜长龙先生， 38岁，中共党员，毕业于北京大学经济学院，经济学硕士。曾任职于国

家计委财金司证券处，国务院证券委办公室业务组副处长，国信证券有限责任公司总裁助理兼

投资银行总部总经理、副总裁、常务副总裁，现任深圳国际信托投资有限责任公司董事、副总

经理。姜长龙先生在公司战略、产业分析、收购兼并、资产重组、产权及组织设计、企业管理

和文化等方面具有渊博的专业知识和丰富的实践经验。

7、胡爱国先生， 31岁，中共党员，毕业于东北财经大学财政学专业，经济学硕士，注册

会计师。曾任大通证券股份有限公司投资部、企划部副总经理，现任企划部总经理。胡爱国先

生长期从事证券投资、财务管理、投资银行等工作，具有丰富的财务管理、投资管理及资本运

作经验。

8、秦健先生， 31岁，中共党员，毕业于上海财经大学工商管理学院，工商管理硕士。曾

任职于国信证券投资银行总部，现任深圳市国际信托投资有限责任公司资产管理部高级经理。

秦健先生长期从事财务管理、投资银行等工作，具有丰富的财务管理、投资管理及资本运作经

验。

（二）当选监事简历：

1、张卫忠先生， 48 岁，中共党员，大专学历。曾任延边师范专科学校团委书记、延边

州委组织部副处长、延边州蔬菜办副主任（主持工作）。现任延边公路建设股份有限公司党委

副书记兼纪检书记。

2、许青石先生，54岁，中共党员，大学学历，高级工程师，曾任和龙市林业局线路工程

队技术员，延边公路工程处科长、副处长。现任延边公路建设股份有限公司工会主席兼总工程

师。

3、付强先生， 46岁，中共党员，研究生学历，高级会计师，曾任吉林省高速公路指挥部

财务会计、吉林高速公路股份有限公司财务部部长、吉林省交通厅财务处副处长。现任吉林省

交通投资开发公司副总经理、延边公路建设股份有限公司监事会监事长。

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