GF SECURITIES CO.,LTD — Board/Management Information 2003

Mar 5, 2003

000776 2003-007 股票简称：延边公路 证券代码： 公告编号：

延边公路建设股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告暨 2003 召开 年度第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对 公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

延边公路建设股份有限公司第三届董事会第十六次会议于 2003 年3 月5 日在延吉市白山大厦二楼会议室召开。应到董事9 人，实到4 人。董事长朴东洙先生因故去世。独立董事姜昌植先 生未参加本次会议。董事刘中文因故未能到会，董事胡珊因出国 未能到会，董事芦艳霞因故未能到会，三人均委托代理董事长邱 壮先生代为行使权力。会议由公司代理董事长邱壮先生主持。监 事会主席付强先生、监事吴署良先生、公司部分高级管理人员列 席了会议。会议审议通过如下议案：

一、深圳国际信托投资有限责任公司《关于提请召开临时 股东大会的函》；

二、关于进一步加强公司经营管理工作的议案；

三、深圳国际信托投资有限责任公司提请《关于召开2003 年第一次临时股东大会的议案》。

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因鉴于公司第一大股东延边国有资产经营总公司将其所持 股份48,921,576 股（占本公司总股本的26.57%）转让给吉林敖 东药业集团股份有限公司，吉林敖东药业集团股份有限公司成为 本公司的第一大股东；第二大股东吉林省交通投资开发公司,以 及公司股东吉林省交通水泥厂、吉林省公路机械厂分别将所持公 司股份31,539,182 股、1,164,798 股、1,971,199 股,合计 34,675,179 股（占本公司总股本的18.83%）国有法人股转让给 深圳国际信托投资有限责任公司。深圳国际信托投资有限责任公 司成为本公司的第二大股东。 根据公司新任股东深圳国际信托投资有限责任公司提请的 议案精神，本公司董事会决定，于2003 年 4 月 6 日召开本公 司2003 年度第一次临时股东大会，会议主要议题和相关事项如 下：

（一）会议时间：2003 年4 月6 日9：30

（二）会议地点：吉林省延吉市延边州公路处六楼会议室 （三）会议议程：

• 1、关于改选公司董事会成员的议案：

根据公司新任股东吉林敖东药业集团股份有限公司和深圳 国际信托投资有限责任公司的提议，并经向公司其他部分股东征 询，推荐吕仲秋、邱壮、李利平、杨凯、金美花、姜长龙、胡爱 国、秦健为董事会董事候选人（按姓氏笔画为序）。董事候选人 简历附后。

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2、关于改选公司监事会成员的议案：

根据公司新任股东吉林敖东药业集团股份有限公司和深圳 国际信托投资有限责任公司的提议，并经向公司其他部分股东征 询，并经公司职工代表大会选举，推荐付强（股东代表）、许青 石（职工代表）、张卫忠（股东代表）等三人为公司监事会监事 候选人（按姓氏笔画为序）。监事候选人简历附后。 （四）出席对象：

1、凡2003 年3 月31 日下午交易结束后在深圳证券登记公 司登记在册的公司股东均有权出席本次股东大会；

2、本公司董事、监事及其他高级管理人员。

（五）登记事项：

1、法人股股东持法人营业执照、单位授权委托书和出席人 身份证办理登记手续；社会公众股股东持本人身份证、股东证券 帐户卡、其开户证券营业部盖章的持股凭证办理登记手续；受托 人持委托人证券帐户卡、加盖印章或亲笔签名的委托书、受托人 身份证及委托人开户证券营业部盖章的持股凭证办理登记手续； 异地股东可以信函或传真方式登记。

2、登记时间：

2003 年4 月3 日至4 月4 日。 工作时间：上午8：00—11：00 下午2：00—4：00 3、登记及联系地址：

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吉林省延吉市河南街1 号 ，本公司董事会秘书处。 联系电话：0433--2853913

传 真：0433--2853913

邮政编码：13001

联系人：金美花

（六）其他事项

• 1、会期半天；

• 2、出席会议的股东费用自理。

延边公路建设股份有限公司董事会

2003 年3 月5 日

附件： 1、授权委托书；

• 2、董事候选人简历；

3、监事候选人简历。

附件1、授权委托书

兹全权委托 先生（女士）, （身份证号码： ），代表本公司（本人）出席 延边公路建设股份有限公司2003 年第一次临时股东大会，并行 使表决权。

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委托人（签章）：

委托人证券帐户号码：

委托人持有本公司股票数量：

代理人签字：

委托日期：

附件2、董事候选人简历:

1 40 、吕仲秋先生，男， 岁，研究生学历，经济师。历 任吉林省交通投资开发公司贸易部经理、总经理助理、副总 经理，曾参与延边公路建设股份有限公司发起设立工作，曾 任东北高速公路股份有限公司筹委会成员、监事。吕仲秋先 生长期从事投资管理及资本运营工作，具有丰富的企业管理 经验。 2 47 、邱壮先生，男， 岁，中共党员，大学学历，高级 经济师，历任吉林省交通厅计划处科员、副处长。现任吉林 省交通投资开发公司党总支书记兼总经理，延边公路建设股 份有限公司代理董事长。

• 3 48 、李利平先生，男， 岁，高级经济师。曾任敦化市

• 制药厂党总支书记，敦化市医药管理局副局长、延边敖东集 团公司副总经理、吉林敖东药业集团股份有限公司董事、副

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总经理，现任吉林敖东药业集团股份有限公司执行董事。

4 26 、杨凯先生，男， 岁，大专学历。曾任敖东集团结 算中心会计、敖东集团资产中心会计、敖东集团财务部会计、 敖东药业集团资产管理部部长，现任吉林敖东药业集团股份 有限公司财务部副部长。

• 5 39 、金美花女士， 岁，中共党员，大学学历，经济师，

• 历任一汽延边汽车厂团委书记、宣传部长、厂办主任兼一汽 延边汽车厂董事会办公室主任，延边公路建设股份有限公司 办公室副主任、主任。现任延边公路建设股份有限公司董事 兼董事会秘书。

6 38 、姜长龙先生，男， 岁，毕业于北京大学经济学院， 经济学硕士。曾任职于国家计委财金司证券处，国务院证券 委办公室业务组副处长，国信证券有限责任公司总裁助理兼 投资银行总部总经理、副总裁、常务副总裁，深圳国际信托 投资有限责任公司董事、副总经理。姜长龙先生在公司战略、 产业分析、收购兼并、资产重组、产权及组织设计、企业管 理和文化等方面具有渊博的专业知识和丰富的实践经验。

• 7 31 、胡爱国先生，男， 岁，毕业于东北财经大学财政

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学专业，经济学硕士，注册会计师。曾任大通证券股份有限 公司投资部、企划部副总经理、总经理。胡爱国先生长期从 事证券投资、财务管理、投资银行等工作，具有丰富的财务 管理、投资管理及资本运作经验。

8 31 、秦健先生，男， 岁，毕业于上海财经大学工商管 理学院，工商管理硕士。曾任职于国信证券投资银行总部， 深圳市国际信托投资有限责任公司信托业务部、资产管理 部。秦健先生长期从事财务管理、投资银行等工作，具有丰 富的财务管理、投资管理及资本运作经验。

3 附件 、监事候选人简历：

46 付强先生：现年 岁，研究生学历，高级会计师，历 任吉林省高速公路指挥部财务会计、吉林高速公路股份有限 公司财务部部长、吉林省交通厅财务处副处长。现任吉林省 交通投资开发公司副总经理、延边公路建设股份有限公司监 事会监事长。

54 许青石先生： 岁，大学学历，高级工程师，历任和龙 市林业局线路工程队技术员，延边公路工程处科长、副处长， 延边公路建设股份有限公司副总经理兼总工程师。

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48 张卫忠先生：现年 岁，大专学历，历任延边师范专 科学校团委书记、延边州委组织部副处长、延边州蔬菜办副 主任（主持工作），现任延边公路建设股份有限公司党委副 书记兼纪检书记。

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