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**延边公路：第三届董事会第十五次会议决议公告

**2003-02-20 06:34

股票简称：延边公路证券代码000776 公告编号：2003--003

延边公路建设股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

延边公路建设股份有限公司第三届董事会第十五次会议于2003年1月25日在吉林省长春

市交通宾馆四楼会议室召开。应到董事9人，实到6人。董事长朴东洙先生因故去世。在2002

年6月28日召开的2001年度股东大会上，姜昌植先生当选为本公司独立董事，但在该次股东

大会上，《关于修改公司章程的议案》未获通过，公司现行章程有关独立董事的内容尚待公

司股东大会的有效表决通过完善，而独立董事履行其职权在现行章程中没有具体规定。因此，

姜昌植先生未参加本次董事会。董事芦艳霞因故未能到会，委托代理董事长邱壮先生代为行

使权力。会议由公司代理董事长邱壮先生主持。监事会主席付强先生、监事吴署良先生列席

了会议。会议主要审议通过了《延边公路建设股份有限公司关于吉林敖东药业集团股份有限

公司收购事宜致全体股东的报告书》。

延边公路建设股份有限公司董事会

二零零三年二月十九日

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