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**延边公路：质押仁坪、龙延公路部分收费经营权贷款的议案等

**2002-06-26 06:51

延边公路建设股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议

延边公路建设股份有限公司第三届董事会第十二次会议于2002年6月25 日在

本公司五楼会议室召开。会议应参加董事9人，实际参加6人。董事长朴东洙先生

已经辞世，董事孙永贵先生已辞去董事职务，董事芦艳霞因伤病未能到会，委托

副董事长邱壮先生代为行使权力。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有

关规定。会议审议通过如下议案：

一、关于质押仁坪、龙延公路部分收费经营权贷款3000万元的议案；

二、根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》以及中国证监会、国家经

贸委发布的《关于开展上市公司建立现代企业制度检查的通知》的有关规定，审

议并通过了公司关于《建立现代企业制度情况自查报告》的议案。

三、在新任董事长未选举前的时间里，由公司副董事长邱壮先生临时代理董

事长职务，主持公司董事会工作。

延边公路建设股份有限公司董事会

2002年6月25日

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