GF SECURITIES CO.,LTD — AGM Information 2009

Apr 8, 2009

股票简称：S 延边路 证券代码000776 公告编号：2009—018

延边公路建设股份有限公司

关于召开2008 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1.召开时间：2009 年4 月28 日9：30 时

2.召开地点：吉林省延吉市本公司六楼会议室

• 3.召集人：本公司董事会

4.召开方式：现场投票

5.出席对象：

• （1）凡2009 年4 月21 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分

• 公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会；

（2）本公司董事、监事及其他高级管理人员；

（3）本公司邀请的律师。

二、会议审议事项

1. 审议《2008 年度董事会工作报告》；

2. 审议《2008 年度监事会工作报告》；

3. 审议《2008 年度财务决算报告》；

4. 审议《关于2008 年度利润分配方案的议案》；

经北京中证国华会计师事务有限公司按中国企业会计准则对本公司2008 年度财务 状况和利润状况的审核，2008 年度归属于母公司所有者的净利润12,626,998.67 元，加 上2007 年度滚存的可供分配的利润-147,502,026.27 元，以及因合并范围发生变化导致 未分配利润减少2,759,347.31 元，累计可供分配的利润为-137,634,374.91 元，根据公 司章程等有关规定，本年度利润分配预案为：不分配不转增。

• 本年度公司盈利但未提出现金分配预案，主要因为公司以前年度出现亏损，尚未弥

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补完毕。本年度未分配利润主要用于弥补以前年度亏损。

公司独立董事冯淑华、李明、高真茹认为，公司本年度虽然盈利但不分配符合《公 司法》、《公司章程》等相关规定，没有损害广大股东特别是中小股东的利益，符合公司 发展的基本要求。

5.《关于2008 年度内部控制自我评价报告的议案》；

• 6.《关于修改公司章程的议案》；

根据公司实际情况及中国证监会令第57 号《关于修改上市公司现金分红若 干规定的决定》，对《公司章程》相关条款修订如下：

原第一百七十三条 增加一款，新增加内容为：“公司利润分配应重视对投资者的合 理回报，公司实行持续、稳定的利润分配政策。

公司利润分配政策为：

• （一）公司可以采取现金或者股票的方式分配股利，积极推行现金分配的方式。 （二）公司可以进行中期现金分红。

（三）董事会在制订当期利润分配方案时，应充分考虑给予公司股东合理的 投资回报，并综合考虑公司投融资实际状况；公司每一会计年度如实现盈利，则董事会 应向股东大会提出现金股利分配预案；如公司实现盈利但未提出现金股利分配预案的， 董事会应在公司定期报告中说明原因和未用于分红的资金留存公司的用途。独立董事应 当对此发表独立意见。

（四）公司最近三年以现金方式累计分配的利润少于最近三年实现的年均可分配利润 的百分之三十的，不得向社会公众增发新股、发行可转换公司债券或向原有股东配售股 份。

（五）若存在公司股东违规占用公司资金的情况，公司将扣减该股东所分配 的现金红利，以偿还其占用的资金。”

7.审议《关于续聘北京中证天通会计师事务有限公司的议案》。

公司拟续聘北京中证天通会计师事务有限公司为本公司2008 年度的财务审计机构， 对本公司相关财务事项进行审计。聘任费用拟定为15 万元，在公司工作期间的食宿费、 交通费等由本公司负担。

独立董事认为，北京中证天通会计师事务有限公司年审注册会计师严格按照中国注

册会计师独立审计准则的规定，较好的完成审计工作，审计时间充分，审计人员配置合

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理、执业能力胜任。所出具的审计报表能充分反映公司2008年度的财务状况、经营状况 和现金流量情况，出具的审计结论符合公司实际情况。

对于拟续聘北京中证天通会计师事务有限公司为本公司2008年度的财务审计机构， 该事项事先征得公司三位独立董事的认可，在审议该事项中，公司独立董事认为，北京 中证天通会计师事务有限公司能够客观、公正、谨慎的履行公司的审计事务，能够胜任 审计工作，同意续聘其为公司2008年度会计报表的审计机构。

三、现场股东大会会议登记方法

1.登记方式：现场或信函、传真登记

2.登记时间：2009 年4 月24 日、4 月27 日。

工作时间：上午8：00—11：00

3.登记地点：吉林省延吉市开发区长白山东路1388 号 ，本公司董事会办公室。 4.受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：

法人股股东持法人营业执照复印件并加盖本公司印章，单位授权委托书和出席人身 份证（单位法定代表人出席的须携带法定代表人的证明文件）办理登记手续；社会公众 股股东持本人身份证、股东证券账户卡（原件及复印件）办理登记手续；受托代理人持 委托人证券账户卡（原件及复印件）、亲笔签名的授权委托书、委托人身份证复印件、受 托人身份证复印件办理登记手续。

四、采用交易系统的投票程序（如有）

无

五、采用互联网投票系统的投票程序（如有）

无

六、其它事项

1.会议联系方式：

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（1）联系电话：0433—2810612 传真：0433—2810612

（2）联系地址：吉林省延吉市河南街1 号 ，本公司董事会办公室。

邮政编码：133001

（3）联系人：张洪军 2.会议费用： 出席会议的股东费用自理。

七、授权委托书

授 权 委 托 书

本人（本单位）作为延边公路建设股份有限公司（股票代码：000776，股票简称： 延边公路）的股东，兹委托---------先生（女士）（身份证号码： ）， 代表本人（本单位）出席延边公路建设股份有限公司2008 年度股东大会，特授权如下： 一、代理人□有表决权/□无表决权

一、代理人□有表决权/□无表决权
二、本人（本单位）表决指示如下：
表 决 事 项	赞成	反对	弃权
《2008 年度董事会工作报告》
《2008 年度监事会工作报告》
《2008 年度财务决算报告》
《关于2008 年度利润分配方案的议案》
《关于2008 年度内部控制自我评价报告的议案》；
《关于修改公司章程的议案》
《关于续聘北京中证天通会计师事务有限公司的议案》

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委托人证券帐户号码： 委托人身份证号码： 委托人持有本公司股票数量： 股 委托人联系电话： 委托人联系地址及邮编： 委托书签发日期： 年 月 日 委托书有效日期： 年 月 日至 年 月 日 代理人签字： 代理人联系电话： 注：本授权委托书各项内容必须填写完整。本授权委托书剪报或复制均有效。

延边公路建设股份有限公司董事会

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