GF SECURITIES CO.,LTD — AGM Information 2007

Jun 9, 2007

股票简称：S 延边路 证券代码000776 公告编号：2007—017

延边公路建设股份有限公司

关于召开2006 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

• 1.召开时间：2007 年6 月29 日9：30 时

• 2.召开地点：吉林省延吉市本公司六楼会议室

• 3.召集人：本公司董事会

• 4.召开方式：现场投票

• 5.出席对象：

• （1）凡2007 年6 月22 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司

• 深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会；

（2）本公司董事、监事及其他高级管理人员；

• （3）本公司邀请的律师。

二、会议审议事项

1. 审议《2006 年度董事会工作报告》；

2. 审议《2006 年度监事会工作报告》；

3. 审议《2006 年度财务决算报告》；

4. 审议《关于2006 年度利润分配方案的议案》；

5. 审议《关于审议2006 年度报告（正文及摘要）的议案》；

6. 审议《关于续聘北京中证国华会计师事务有限公司的议案》。

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三、现场股东大会会议登记方法

• 1.登记方式：现场或信函、传真登记

• 2.登记时间：2006 年6 月27 日—6 月28 日。

工作时间：上午8：00—11：00

3.登记地点：吉林省延吉市开发区长白山东路1388 号 ，本公司董事会办公室。 4.受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求： 法人股股东持法人营业执照复印件并加盖本公司印章，单位授权委托书和出席 人身份证（单位法定代表人出席的须携带法定代表人的证明文件）办理登记手续； 社会公众股股东持本人身份证、股东证券账户卡（原件及复印件）办理登记手续； 受托代理人持委托人证券账户卡（原件及复印件）、亲笔签名的授权委托书、委托 人身份证复印件、受托人身份证复印件办理登记手续。

四、采用交易系统的投票程序（如有）

无

五、采用互联网投票系统的投票程序（如有）

无

六、其它事项

1.会议联系方式：

• （1）联系电话：0433—2810612 传真：0433—2810612

（2）联系地址：吉林省延吉市河南街1 号 ，本公司董事会办公室。 邮政编码：133001

（3）联系人：张洪军

2.会议费用： 出席会议的股东费用自理。

七、授权委托书

授 权 委 托 书

本人（本单位）作为延边公路建设股份有限公司（股票代码：000776，股

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票简称：延边公路）的股东，兹委托---------先生（女士）（身份证号 码： ），代表本人（本单位）出席延边公路建设股份有限公司 2006 年度股东大会，特授权如下：

一、代理人□有表决权/□无表决权

二、本人（本单位）表决指示如下：

二、本人（本单位）表决指示如下：
表 决 事 项	赞成	反对	弃权
《2006 年度董事会工作报告》
《2006 年度监事会工作报告》
《2006 年度财务决算报告》
《关于2006 年度利润分配方案的议案》
《关于审议2006 年度报告（正文及摘要）的议案》
《关于续聘北京中证国华会计师事务有限公司的议案》

三、本人（本单位）对审议事项未作具体指示的，代理人□有权/□无权按 照自己的意思表决。

委托人（亲笔签名，盖章无效）： 委托人证券帐户号码： 委托人身份证号码： 委托人持有本公司股票数量： 股 委托人联系电话： 委托人联系地址及邮编： 委托书签发日期： 年 月 日 委托书有效日期： 年 月 日至 年 月 日 代理人签字： 代理人联系电话：

注：本授权委托书各项内容必须填写完整。本授权委托书剪报或复制均有效。

延边公路建设股份有限公司董事会

2007 年6 月8 日

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