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Mar 5, 2026

금화피에스시/주주총회소집결의/(2026.03.05)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-20
시간	10:00
2. 장소		충남 당진시 우강면 덕평로 878 (주)금화피에스시 금화인재개발원 1층 대강의실
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-05
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
당사 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있으며, 이번 이사회에 2명 중 2명이 참석하였습니다.
※관련공시	-

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	제1호 의안: 제45기(2025년 1월 1일~2025년 12월 31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)제외) 및 연결재무제표 승인의 건	-
2	제2호 의안: 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 이사회(안) 1주당 현금배당 : 1,600원	-
3	제3호 의안: 사내이사 선임의 건 제3-1호: 사내이사 선임 후보 김성기(재선임) 제3-2호: 사내이사 선임 후보 김동진(재선임)	-
4	제4호 의안: 사외이사 선임의 건 제4-1호: 사외이사 선임 후보 김중식(신규선임) 제4-2호: 사외이사 선임 후보 이중기(신규선임)	-
5	제5호 의안 : 사외이사인 감사위원 선임 제5-1호: 감사위원 선임 후보 김중식 제5-2호: 감사위원 선임 후보 이중기	-
6	이사보수한도 승인의 건	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김성기	1938-09	3	재선임	현,(주)금화피에스시 대표이사
김동진	1970-02	3	재선임	현,(주)금화피에스시 사장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김중식	1957-09	3	신규선임	현,JS에너지 경영컨설팅 고문	-
이중기	1963-08	3	신규선임	현,케이에스알인증원 연구원 부원장	-

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김중식	1957-09	3	신규선임	사외이사인 감사위원	현,JS에너지 경영컨설팅 고문
이중기	1963-08	3	신규선임	사외이사인 감사위원	현,케이에스알인증원 연구원 부원장