GEUMHWA PSC CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Mar 5, 2020

금화피에스시/주주총회소집결의/(2020.03.05)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-20
시간	오전 10시
2. 장소		충남 당진시 우강면 덕평로 878 ㈜금화피에스시 발전교육연구원 1층 대강의실
3. 의안 주요내용		□보고사항   1.감사보고   2.영업보고   3.내부회계관리제도 운영실태보고   □부의안건 제1호 의안   - 제39기(2019년 1월 1일 ~ 2019년 12월 31일)     재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 제외)     및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건   제2-1호 : 이사회(안) 및 주주제안(안)             1주당 현금배당 1,300원   제2-2호 : 주주제안(안) 1주당 현금배당 4,400원 제3호 의안:이사 선임의 건   제3-1호:사내이사 선임 후보 김성기(신규선임)   제3-2호:사내이사 선임 후보 김동진(재선임)   제3-3호:사외이사 선임 후보 양수근(신규선임) 제4호 의안:감사위원회 위원 선임의 건                         후보 양수근(신규선임) 제5호 의안:이사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-03-05
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
당사 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있으며, 금번 이사회에 3명중 3명이 참석하였습니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김성기	1938-09	3	신규선임	한국해양대학교 기관과 2003.03~ 현재 現 (주)금화PSC 회장
김동진	1970-02	3	재선임	광운대학교 전자통신공학과 2011.04 ~ 현재 現 (주)엔에스컴퍼니 대표이사 2017.02 ~ 현재 現 (주)금화PSC 사장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
양수근	1955-07	3	신규선임	명지대 전기공학과 졸업 아주대학교 경영대학원 경영학석사 2011.01~2013.09 한국서부발전 서인천복합발전본부장 2013.10 ~ 2016.10 (주)효성 고문 2018.01~현재 現 파워스캔 부사장	파워스캔(부사장)

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
양수근	1955-07	3	신규선임	사외이사인 감사위원	명지대 전기공학과 아주대학교 경영대학원 경영학석사 2011.01~2013.09 한국서부발전 서인천복합발전본부장 2013.10 ~ 2016.10 (주)효성 고문 2018.01~현재 現 파워스캔 부사장