GEUMHWA PSC CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Mar 7, 2019

금화피에스시/주주총회소집결의/(2019.03.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-22
시간	오전 10시
2. 장소		충남 당진시 우강면 덕평로 878 ㈜금화피에스시 발전교육연구원 1층 대강의실
3. 의안 주요내용		□보고사항   1.감사보고   2.영업보고 □부의안건 제1호 의안   - 제38기(2018년 1월 1일 ~ 2018년 12월 31일)     재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 제외)     및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건   제2-1호 : 이사회(안) 1주당 현금배당 1,300원   제2-2호 : 주주제안(안) 1주당 현금배당 1,500원 제3호 의안 : 정관일부 변경의 건             (전자증권법 시행에 따른 정관 개정등) 제4호 의안:이사 선임의 건   제4-1호:사내이사 선임 후보 김경태(재선임)   제4-2호:사외이사 선임 후보 차행전(신규선임) 제5호 의안:감사위원회 위원 선임의 건                         후보 차행전(신규선임) 제6호 의안:이사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-03-07
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
당사의 감사위원회는 전월 사외이사로 구성되어 있습니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김경태	1972-05	3	재선임	인하대학교 자원공학과 졸 현,(주)금화PSC 사장(대표이사)

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
차행전	1965-04	3	신규선임	서울대학교 법과대학 졸업 사법연수원 34기 수료 전,서울행정법원 부장판사 등의 재직 현, 법무법인 정행 구성원 변호사	(주)모바일리더 감사

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
차행전	1965-04	3	신규선임	사외이사인 감사위원	서울대학교 법과대학 졸업 사법연수원 34기 수료 전,서울행정법원 부장판사 등의 재직 현, 법무법인 정행 구성원 변호사